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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_31HQ.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2024年投资计划的议案 |
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_RRQK.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_SPNH.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_R74S.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_RBNP.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_T504.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_Z5HE.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_D1AI.pdf
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2024-04-30
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南京国博电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688375_20240430_42CY.pdf
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2024-04-20
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南京国博电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_EMJY.pdf
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2024-04-20
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南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_019Q.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_7975.pdf
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2024-04-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定和修订部分公司制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 梅滨
3.02 吴礼群
3.03 林伟
3.04 汪满祥
3.05 钱志宇
3.06 仲张峰
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 吴文
4.02 韩旗
4.03 程颖
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 孙博
5.02 朱涛巍 |
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_DSRN.pdf
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-04
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南京国博电子股份有限公司关于变更公司总经理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688375_20240404_L4VO.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_OOJ4.pdf
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_L18U.pdf
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_LV4X.pdf
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2024-03-16
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南京国博电子股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688375_20240316_IGB8.pdf
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2024-02-22
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南京国博电子股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688375_20240222_290X.pdf
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2024-01-30
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南京国博电子股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688375_20240130_Y7ZC.pdf
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