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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_WBEZ.pdf
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2024-04-27
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兰剑智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_0SYM.pdf
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2024-04-27
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兰剑智能科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_NF30.pdf
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于审议2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.05 选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.06 选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案
13.01 选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于审议2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.05 选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.06 选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案
13.01 选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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兰剑智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688557_20240424_91RX.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_L9MZ.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_8WEF.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_0MPV.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_1PB4.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_UHYR.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_BJYF.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_VOW3.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_BPDP.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_1Q3K.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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兰剑智能科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688557_20240319_M2BJ.pdf
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2024-02-28
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兰剑智能科技股份有限公司关于股东权益变动达到1%的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688557_20240228_LP19.pdf
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2024-02-26
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(688557) 兰剑智能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 17221290.58
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 15450992.79
机构专用 9731585.44
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 6263955.37
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 5534493.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12608925.13
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 11002108.91
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 5264916.30
国泰君安证券股份有限公司总部 5182693.92
中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 5070986.05
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2024-02-24
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兰剑智能科技股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688557_20240224_0R5X.pdf
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2024-01-26
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兰剑智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/688557_20240126_CMXB.pdf
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2024-01-12
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兰剑智能科技股份有限公司自愿披露关于收到国家重点研发计划立项通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688557_20240112_TA4N.pdf
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案关于
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
2.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.07 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 《关于申请银行综合授信的议案》
4.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于补选孙婕为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2024-01-10
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兰剑智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/688557_20240110_8BKT.pdf
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2024-01-10
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兰剑智能科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/688557_20240110_ENV9.pdf
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