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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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天玛智控会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688570_20240426_GKBF.pdf
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2024-04-20
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天玛智控2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688570_20240420_64UI.pdf
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2024-04-18
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天玛智控关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688570_20240418_EIEU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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天玛智控2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_P2T9.pdf
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2024-03-21
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
7 关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于提请审议公司2024年度投资建议计划的议案
9 关于提请审议公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于提请审议公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-03-21
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天玛智控关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_GSYB.pdf
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2024-03-21
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天玛智控第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-21
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天玛智控第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_F7OH.pdf
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2024-03-21
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天玛智控2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_65DU.pdf
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2024-03-21
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天玛智控会计政策变更公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_3YWM.pdf
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2024-03-21
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天玛智控关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_6K5K.pdf
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2024-03-21
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天玛智控2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-15
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天玛智控2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688570_20240315_IX67.pdf
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2024-03-12
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天玛智控关于联合天地科技召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-29
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天玛智控2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于提请审议修订部分公司治理制度的议案
2.01 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则(修订)》
2.02 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度(修订)》
2.03 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度(修订)》
2.04 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法(修订)》 |
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2024-02-28
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天玛智控关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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天玛智控关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-20
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天玛智控关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/688570_20240120_S3YZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-21 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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天玛智控2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688570_20231223_HQ5T.pdf
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2023-12-21
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天玛智控关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688570_20231221_UPP5.pdf
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2023-12-15
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天玛智控关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688570_20231215_QF34.pdf
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2023-12-15
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天玛智控关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688570_20231215_OD05.pdf
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2023-12-07
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天玛智控关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688570_20231207_116P.pdf
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2023-12-07
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天玛智控第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688570_20231207_L5YW.pdf
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2023-12-07
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天玛智控关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688570_20231207_POZT.pdf
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2023-12-07
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天玛智控关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688570_20231207_GK57.pdf
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2023-12-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
2 关于提请审议公司2023年度投资调整计划的议案 |
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