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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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金博股份2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_KA3R.pdf
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9 《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-04-29
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金博股份关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_DDCR.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_GZZ2.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_E5Y9.pdf
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2024-04-29
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金博股份第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_6M68.pdf
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2024-04-29
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金博股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_KC8I.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_KF26.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_TZG0.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_B4EU.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_UWSH.pdf
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2024-04-29
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金博股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_BIJ8.pdf
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2024-04-29
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金博股份第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688598_20240429_XB8S.pdf
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2024-04-19
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金博股份关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688598_20240419_68J6.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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金博股份关于完成回购股份注销暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688598_20240327_ZSA5.pdf
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2024-03-23
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金博股份关于股份回购结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688598_20240323_U9T6.pdf
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2024-03-01
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金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688598_20240301_VDW7.pdf
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2024-02-27
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金博股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688598_20240227_6XTI.pdf
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2024-02-24
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金博股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688598_20240224_CF88.pdf
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2024-02-24
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金博股份2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688598_20240224_6YQD.pdf
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2024-02-24
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金博股份关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688598_20240224_FFCG.pdf
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2024-02-20
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金博股份关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688598_20240220_B6EI.pdf
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2024-02-06
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金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688598_20240206_W1KR.pdf
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2024-02-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 |
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2024-02-06
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金博股份第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688598_20240206_2D2Y.pdf
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2024-02-06
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金博股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688598_20240206_Y7RR.pdf
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2024-01-31
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金博股份关于交易性金融资产公允价值变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688598_20240131_KBK4.pdf
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2024-01-31
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金博股份2023年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688598_20240131_5Z7S.pdf
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2024-01-12
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金博股份关于完成回购股份注销暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688598_20240112_9S5D.pdf
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2024-01-10
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金博股份关于股份回购结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/688598_20240110_9GD6.pdf
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2024-01-03
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金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688598_20240103_EQSA.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/688598_20231201_QPKI.pdf
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