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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-06
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悦安新材关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688786_20240506_O44N.pdf
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2024-04-30
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悦安新材关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688786_20240430_JUOS.pdf
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2024-04-30
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悦安新材关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688786_20240430_KL6D.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_EKVI.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
11 《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
11 《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 |
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2024-04-23
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悦安新材第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_413S.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于聘任2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_2P0M.pdf
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2024-04-23
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悦安新材2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_UO1Z.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_WLI6.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于参加2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_1XF6.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_7343.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_EQTW.pdf
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2024-04-23
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悦安新材关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_OFRQ.pdf
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2024-04-23
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悦安新材2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688786_20240423_I1TK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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江西悦安新材料股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688786_20240224_R60I.pdf
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2024-02-22
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江西悦安新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688786_20240222_I4YI.pdf
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2024-02-05
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江西悦安新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688786_20240205_6BZR.pdf
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2024-02-05
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江西悦安新材料股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688786_20240205_VRB7.pdf
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2024-02-05
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江西悦安新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688786_20240205_SDN8.pdf
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2024-02-05
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江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/688786_20240205_00F4.pdf
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2024-01-11
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关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,违规,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688786_20240111_OY82.pdf
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2024-01-09
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关于董事、高级管理人员集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688786_20240109_1565.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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江西悦安新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/688786_20231226_DMCB.pdf
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2023-12-15
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江西悦安新材料股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688786_20231215_893R.pdf
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2023-12-07
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江西悦安新材料股份有限公司关于持股5%以上股东、董事回购公司股份结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688786_20231207_DMN7.pdf
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