| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-30
|
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688788_20240430_VJOW.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_VEZJ.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》
12 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2024-04-26
|
关于部分募投项目内部投资结构调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_PSH6.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_Y7BC.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_8MJ8.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_WR4F.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_FXYN.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_8BUL.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_U0HT.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_3KS1.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_EY63.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_KKEY.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_JLG8.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于预计2024年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688788_20240426_8F4V.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688788_20240402_CT00.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-23
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688788_20240323_W23I.pdf
|
|
|
2024-03-01
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688788_20240301_UGP4.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688788_20240228_VWN1.pdf
|
|
|
2024-02-01
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688788_20240201_7TYR.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688788_20240130_9N5T.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688788_20240130_QCPN.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688788_20240130_BM88.pdf
|
|
|
2024-01-17
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688788_20240117_Y2AM.pdf
|
|
|
2024-01-11
|
关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688788_20240111_7ALZ.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688788_20240103_LMM4.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688788_20231230_OM10.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
关于修订《公司章程》并办理工商备案以及修订和新增部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688788_20231230_ZWSN.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688788_20231230_DX9P.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
6 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2023-12-29
|
关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688788_20231229_YL11.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688788_20231202_MK8N.pdf
|
|
| | | |
