| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》
14.00 审议《关于2024度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》
14.00 审议《关于2024度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举王强为公司监事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-07-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一期）的议案》
2.00 审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
3.00 审议《关于选举黄隆先生为公司监事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2022年度董事会工作报告》
审议《公司2022年度财务决算方案报告》
审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司 2022 年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司 2023 年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
12.00 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13.00 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00审议《公司2022年度财务决算方案报告》
3.00审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4.00审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
5.00审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
7.00审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司 2022 年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司 2023 年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
12.00 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13.00 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举张艳霞为公司监事的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（三）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（四）审议《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》 |
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2022-08-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（三）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（四）审议《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于更换公司董事的议案》
（二）审议《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》
（三）审议《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于更换公司董事的议案》
（二） 审议《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》
（三） 审议《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2021年年度报告及其摘要》
（四）审议《公司2021年度财务决算方案报告》
（五）审议《公司2022年度财务预算方案报告》
（六）审议《关于公司利润分配预案的议案》
（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（九）审议《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
（十）审议《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》
（十一）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.0 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.0 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.0 审议《公司2021年年度报告及其摘要》
4.0 审议《公司2021年度财务决算方案报告》
5.0 审议《公司2022年度财务预算方案报告》
6.0 审议《关于公司利润分配预案的议案》
7.0 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.0 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.0 审议《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
10.0 审议《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》
11.0 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-16
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，2022-03-21 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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