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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
10.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于调整公司董事会结构的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 审议《关于制定及修订公司管理制度的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
9.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
10.00 审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
9.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
10.00 审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
13.00 审议《关于收购亿迅信息技术有限公司40%股权的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2023-01-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2022-10-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-10-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于公司回购股份方案的议案》
二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-07-25,恢复交易日：2022-08-01，连续停牌 ，2022-07-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项。公司拟以现金支付方式购买亿迅信息技术有限公司(以下简称“亿迅信息”)51%股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2022年7月25日起停牌，预计将于2022年8月8日前复牌 |
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2022-07-22
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重大资产重组股票停牌公告，连续停牌 ，2022-07-25 |
北交所公告，停牌 |
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经向北京证券交易所申请，本公司股票自2022年7月25日起停牌，预计将于2022年8月8日前复牌 |
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2022-07-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-07-25，连续停牌 ，2022-07-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项。公司拟以现金支付方式购买亿迅信息技术有限公司(以下简称“亿迅信息”)51%股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2022年7月25日起停牌，预计将于2022年8月8日前复牌 |
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2022-07-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-07-25,恢复交易日：2022-08-01 ，2022-08-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项。公司拟以现金支付方式购买亿迅信息技术有限公司(以下简称“亿迅信息”)51%股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2022年7月25日起停牌，预计将于2022年8月8日前复牌 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派0.410000000(含税)，税后10派0.410000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度独立董事述职报告》议案
（三）审议《公司2021年度财务决算报告》
（四）审议《公司2022年度财务预算报告》
（五）审议《公司2021年年度报告及摘要》
（六）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》议案
（七）审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案
（八）审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》议案
（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（十）审议《公司2021年度监事会工作报告》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
（三） 审议《公司2021年度财务决算报告》
（四） 审议《公司2022年度财务预算报告》
（五） 审议《公司2021年年度报告及摘要》
（六） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
（八） 审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
（九） 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（十） 审议《公司2021年度监事会工作报告》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
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