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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《2023年年度权益分派预案》
7.00 审议《2023年度财务决算报告》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-15 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于在摩洛哥投资建设年产5万吨正极材料项目的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 逐项审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 逐项审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度送股，10送5送股上市日 ，2023-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度送股，10送5除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度送股，10送5登记日 ，2023-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及摘要》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于会计政策变更的议案》
9.00 审议《关于对外捐赠的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及摘要》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于会计政策变更的议案》
9.00 审议《关于对外捐赠的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
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2023-04-10
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-14 |
拟披露年报 |
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2022-12-12
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-12-12
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对外捐赠的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对外捐赠的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的议案》
（二）审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（三）审议《关于为全资子公司江苏新能源在光大银行办理1.5亿元敞口授信额度提供担保的议案》
（四）审议《关于为全资子公司江苏新能源在招商银行办理1.5亿元综合授信提供担保的议案》
（五）审议《关于为全资子公司天津贝特瑞在平安银行办理1亿元敞口授信业务提供担保的议案》
（六）审议《关于为全资子公司天津贝特瑞在浦发银行办理3亿元敞口授信业务提供担保的议案》
（七）审议《关于为全资子公司四川贝特瑞在工商银行申请2.5亿元项目贷款提供担保的议案》
（八）审议《关于为全资子公司四川贝特瑞在中信银行办理1亿元综合授信业务提供担保的议案》
（九）审议《关于为全资子公司江苏贝特瑞在中国银行办理5亿元敞口授信提供担保的议案》
（十）审议《关于为全资子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理1亿元综合授信提供担保的议案》
（十一）审议《关于为全资子公司惠州贝特瑞在浦发银行申请2亿元敞口综合授信提供担保的议案》 |
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2022-09-27
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《关于为全资子公司江苏新能源在光大银行办理1.5亿元敞口授信额度提供担保的议案》
4.00 审议《关于为全资子公司江苏新能源在招商银行办理1.5亿元综合授信提供担保的议案》
5.00 审议《关于为全资子公司天津贝特瑞在平安银行办理1亿元敞口授信业务提供担保的议案》
6.00 审议《关于为全资子公司天津贝特瑞在浦发银行办理3亿元敞口授信业务提供担保的议案》
7.00 审议《关于为全资子公司四川贝特瑞在工商银行申请2.5亿元项目贷款提供担保的议案》
8.00 审议《关于为全资子公司四川贝特瑞在中信银行办理1亿元综合授信业务提供担保的议案》
9.00 审议《关于为全资子公司江苏贝特瑞在中国银行办理5亿元敞口授信提供担保的议案》
10.00 审议《关于为全资子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理1亿元综合授信提供担保的议案》
11.00 审议《关于为全资子公司惠州贝特瑞在浦发银行申请2亿元敞口综合授信提供担保的议案》 |
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2022-08-01
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-08-01
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-07-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
（四）审议《关于调整公司董事津贴的议案》
（五）审议《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2022-07-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贺雪琴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄友元先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任建国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王轶超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王道海先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘仕洪先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举朱滔先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举鞠彤欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于调整公司董事津贴的议案》
5.00 审议《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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