| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司<2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
3.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
5.00 审议《2023年年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于预计2024年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于向银行申请授信的议案》
14.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
16.00 审议《关于公司<2024年度监事人员薪酬方案>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-01-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘请独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-11
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，2023-08-16 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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