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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》
5.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告》
8.00 审议《关于公司2024年度向银行申请融资》
9.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易》
10.00 审议《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》
11.00 审议《关于<公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》
12.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案》
13.00 审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》
14.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案》
15.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）>》
17.00 审议《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》 |
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2024-04-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》
2.00 审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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2023年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-12-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-12-07
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2023年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-12-07
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2023年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-12-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-11-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派方案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度>》
2.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度>》
3.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司累积投票制实施细则>>》
4.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司承诺管理制度>》
5.00 审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<广东鸿智智能科技股份有限公司章程>并办理变更登记》 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于实施稳定股价方案》
2.00 审议《关于公司回购股份方案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》 |
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2023-08-03
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2023-08-08，连续停牌 ，2023-08-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2023年8月8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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2023-08-03
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，2023-08-08 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2022 年 12 月 23 日起停牌 |
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