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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-12
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公布贷款担保转期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海
广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借
款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电集团有限公司贷款担保额度金额
为20000万元。
现上海广电集团有限公司在中国建设银行上海分行第四支行的2000万元贷款
(期限为2004年9月29日)，和在上海浦东发展银行徐汇支行的1500万元贷款(期限
为2004年10月10日)，总计金额为3500万元的贷款已相继到期。根据公司与上海
广电集团有限公司签订的借款相互信用担保协议，公司决定继续为上海广电集团
有限公司进行贷款转期担保。上述2000万元的贷款担保，转期期限为6个月；1500
万元的贷款担保，转期期限为12个月，具体事宜公司将与相关银行作进一步协
商。
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2004-09-02
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的五笔
总计金额为人民币9650万元的贷款于2004年8月27日分别已相继到期。公司决定
继续进行转期并已取得相关银行的同意。上述五笔贷款，转期期限分别为一年。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 858,099,698.12 833,627,146.00
股东权益(不含少数股东权益) 117,127,400.97 114,713,855.00
每股净资产 0.29 0.29
调整后的每股净资产 0.26 0.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 329,226,745.52 314,966,802.93
净利润 2,484,471.24 2,191,876.88
扣除非经常性损益后的净利润 2,973,059.65 -1,219,879.22
每股收益(全面摊薄) 0.006 0.005
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.12 1.96
经营活动产生的现金流量净额 -14,850,511.30 7,097,568.22
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2004-09-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900928)“ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司于2004年9月22日以通讯表决方式召开第十三
次股东大会(2004年第一次临时会议)，会议审议通过公司与上海广电信息产业股
份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案。
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2004-07-30
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的三笔
总计金额为4530万元的贷款于2004年7月25日分别已相继到期。公司决定继续进
行转期并已取得相关银行的同意。上述900万元的贷款，转期期限为一年；700万
元的贷款和2930万元的贷款，转期期限分别为6个月。
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2004-09-22
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召开2004年第一次临时会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 鉴于本公司拟与上海广电信息产业股份有限公司协商签订新的互相信用担保协议,根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》,经公司四届十四次董事会审议决定,拟召开公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议),现将具体事项通知如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：上海自动化仪表股份有限公司董事会
(2)会议召开时间：2004年9月22日 (星期三) 上午10：00
(3)会议地点：上海自动化仪表股份有限公司第一会议室
2、会议审议事项
审议公司《关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》(见www.sse.com.cn)
3、出席会议对象
(1) 本公司的董事、监事及高级管理人员。
(2) 截止2004年9月6日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和9月9日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为9月6日)或股东代表。
(3) 本公司聘请的律师。
4、大会召开方式
公司本次临时股东大会以通讯表决方式举行。
5、议案表决办法
(1)以通讯方式表决。
(2)截止2004年9月6日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和9月9日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为9月6日)或股东代表按《上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)议案通讯表决票》(以下简称"通讯表决票",见附件二,复印或照样式打印均有效)于2004年9月21日(星期二)17：00前将＼"通讯表决票＼"邮寄、传真或专人送达上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室,信封或传真上请注明＼"表决票＼"字样,信函以公司所在地邮戳为准,逾期作放弃表决权处理。
(3)个人股股东请将本人身份证、股东帐户卡复印件随＼"通讯表决票＼"一并邮寄、传真或专人送达上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室。
(4)法人股股东请将法定代表人身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡、企业法人营业执照复印件随＼"通讯表决票＼"一并邮寄、传真或专人送达上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室。
法人股股东的＼"通讯表决票＼"应由法定代表人签字,法人代表人授权他人签字时,应提供授权委托书和被授权人身份证复印件,否则作无效处理。
(5)上海市金茂律师事务所将对本次临时股东大会作法律见证。
6、注意事项
(1) 本公司不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式。
(2) 参加表决的股东请按＼"通讯表决票＼"上载明的要求用正楷填写＼"通讯表决票＼",字迹不清楚或未按要求填写的＼"通讯表决票＼"作无效票处理。
(3)联系地址：上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室 上海市虹漕路41号6楼 缪丹桦 蒋蕾 收
邮政编码：200233
联系电话：021-54260980 021-54279898＊134或105分机
传真： 021-54260980 021-62801680
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二00四年八月二十日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)并行使表决权。
附件二：通讯表决票
上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)
通 讯 表 决 票
(2004.09.22)
股东姓名： 股东证券帐户号：
股东持股数： 股东身份证号码：
或营业执照号码：
股东代表姓名： 股东代表身份证号码：
联系电话：
表决内容：
《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》
同意 □
反对 □
弃权 □
股东或股东代表签名(或盖章)
注：表决意见请在相应表决项目□内划√,其表决事项只能划一个√。
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2004-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年8月18日召开四届十四次董事会及四
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机
构借款进行相互信用担保的报告：公司拟与上海广电信息产业股份有限公司协商
并签订新的互相信用担保协议，其互相信用担保金额不超过人民币7000万元(含
7000万元)，期限为一年。
董事会决定于2004年9月22日上午召开第十三次股东大会(2004年第一次临时
会议)，审议以上有关事项。
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2003-09-13
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(600848、900928) ST 自 仪：董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年9月11日以通讯表决方式召开董
事会，会议审议通过公司贷款转期决议：公司在交通银行上海分行原进行
的2000万元贷款继续转期，期限为2003年9月到2004年10月止。
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2004-06-18
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召开第十二次股东大会会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海自动化仪表股份有限公司董事会决定于2004年6月25日上午召开第十二次股东大会
(2003年年会)，会议召开地址为上海市新华路160号上海影城6楼第3放映厅。
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2004-06-02
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第十二次股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司决定：公司在中国工商银行上海市静安支行原进行的
2000万元贷款继续转期，期限为2004年5月到2005年5月止。日前，公司已与相关银行签
订了有关方面的合同。
上海自动化仪表股份有限公司于2004年5月31日以通讯表决的方式召开董事会，会
议审议通过控股股东-上海仪电控股(集团)公司关于对公司董、监事会成员进行调整的
提案。
以上临时提案内容将列入公司第十二次股东大会(2003年年会)审议。
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年6月25日召开第十二次股东大会(2003
年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、通过变更公司住所的议案。
四、通过更换公司境外信息披露报刊的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
在召开公司第十二次股东大会(2003年年会)通知中提交股东大会讨论的关于
与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构进行相互信用担保的
议案，在本次股东大会召开时未予提交，拟将此议案在以后的股东大会上予以审
议。
上海自动化仪表股份有限公司于2004年6月25日召开四届十三次董事会及
四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意西门子(中国)有限公司对上海西门子工业自动化有限公司单方面
增资的请示：上海西门子工业自动化有限公司注册资本2045168欧元(折合人民
币约2030万元)，其中公司出资204517欧元(折合人民币约203万元)，占注册资
本的10%。增资后公司在上海西门子工业自动化有限公司中的股权比例将降为
4.05%。
二、聘任吴剑啸为公司副总经理。
三、选举陈志铭为公司第四届监事会主席。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海分行静安支行原进行的
三笔贷款(2004年1月16日贷款4000万元；2004年4月19日贷款790万元；2004年
4月19日贷款2000万元)总计金额为6790万元的贷款将于近日相继到期。鉴于公
司目前生产经营活动需要，根据公司有关规定, 公司决定继续进行转期并由公
司经营层进行实施。上述4000万元的贷款，转期有效期限为一年；790万元的贷
款和2000万元的贷款，转期有效期限分别为三个月。具体事宜公司将与相关银
行作进一步协商。
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1994-04-11
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1994.04.11是ST自仪Ｂ(900928)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:2.1576: 发行总量:7000万股,发行后总股本:26086.1万股) |
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1994-04-13
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1994.04.13是ST自仪Ｂ(900928)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:2.1576: 发行总量:7000万股,发行后总股本:26086.1万股) |
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1994-04-29
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1994.04.29是ST自仪Ｂ(900928)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:2.1576: 发行总量:7000万股,发行后总股本:26086.1万股) |
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2003-08-14
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年8月12日召开四届十次董事会及四届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意胡宏刚为公司第四届董事会副董事长。
三、同意邵礼群为公司第四届监事会主席。
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2003-08-14
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 866,395,403.97 978,625,099.00
股东权益(不含少数股东权益) 111,848,385.08 110,608,713.00
每股净资产 0.28 0.28
调整后的每股净资产 0.17 0.22
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 314,966,802.93 302,359,871.76
净利润 2,191,876.88 4,596,412.28
扣除非经常性损益后的净利润 -1,219,879.22 -2,771,553.6
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.01
净资产收益率(全面摊薄) 1.96% 4.03%
经营活动产生的现金流量净额 7,097,568.22 -34,477,519.30 |
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2004-03-17
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(600848、900928) ST 自 仪：董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年3月16日以通讯表决的方式召开董事会，
会议审议通过如下决议：
一、决定公司在中国工商银行上海分行静安支行于2003年9月27日至2004年3月
27日，原进行的四笔贷款(其金额分别为4000万元；4000万元；1000万元；700万元)
总计金额为9700万元的贷款继续进行转期，其有效期限各自分别为一年。
二、同意对华夏银行虹桥支行原1500万元人民币贷款将由转期改为展期，展期
期限为一年。
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2004-01-16
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(600848、900928) ST 自 仪：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制
(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请
广大投资者注意投资风险。
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2004-02-24
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(600848、900928) ST 自 仪：迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年2月26日，办公地址搬迁到上海市徐汇
区虹漕路41号。
电话：(021)54279898×134
董事长办公室直线：54260980
传真：(021)62801680
上海自动化仪表股份有限公司于2004年2月20日以通讯表决的方式召开董事会，
会议审议通过华夏银行2004年度公司贷款转期的决议。鉴于公司2003年在华夏银行
虹桥支行1500万元人民币贷款即将到期，董事会同意对华夏银行虹桥支行原1500万
元人民币贷款继续进行转期，转期期限为一年。
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2003-12-30
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(600848、900928) ST 自 仪：诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，上海自动化仪表股份有限公司收到《上海市高级人民法院驳回再审申请通
知书》。就上海飞龙房地产开发有限公司诉公司合资、合作开发上海市华山路1496号
地块合同纠纷一案, 公司向上海市高级人民法院提起了申诉。经上海市高级人民法院
审理，驳回公司再审申请。
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2004-01-13
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(600848、900928) ST 自 仪：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司B股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制(5%)，
公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者
注意投资风险。
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2004-02-03
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(600848、900928) ST 自 仪：董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年2月2日以通讯表决的方式召开董事会，
会议审议通过公司贷款转期决议：决定公司在中国工商银行上海分行静安支行原
进行的三笔贷款(2003年1月16日贷款4000万元；2003年10月24日贷款900万元；
2003年10月24日贷款2000万元)，总计金额为6900万元的贷款继续进行转期。上
述三笔转期贷款有效期限各自分别为一年。该事项公司将与相关银行作进一步
协商。
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2003-12-23
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(900928)“ST自仪B”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-11-08
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(600848、900928) ST 自 仪：公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海自动化仪表股份有限公司为上海广电(集团)有限公司担保总额度内
的1200万元单笔贷款担保及另一项单笔贷款担保4000万元作转期担保。担保
方式为连带责任担保，保证期间为自借款合同确定的借款到期之次日起一年
。该事项公司将与相关银行和单位作进一步协商。
止2003年9月底统计，公司累计对外担保总金额为21699.64万元，无逾
期对外担保。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末
总资产 794,034,830.77
股东权益(不含少数股东权益) 114,222,242.05
每股净资产 0.29
调整后的每股净资产 0.18
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -29,023,852.02
每股收益 0.0059
净资产收益率 2.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.05%
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2003-10-29
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(600848、900928)"ST自仪、ST自仪B"公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票最近连续三个交易日达到跌幅限制(5%
)，目前公司经营状况正常，也没有发生应披露而未披露的有关事宜。
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2003-03-31
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年3月27日召开四届六次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司关于出售上海西屋控制系统有限公司股权的决议：同意以
人民币1520万元的价格出售上海西屋控制系统有限公司50%的股权给艾默生电
气(中国)投资有限公司，并同意该股权转让协议草案。
四、通过了公司关于因市政动迁转让石门一路房产报告的决议。
五、通过了关于上海横河电机有限公司增资(外方单方)的决议：本次日方
单方增资的金额为177.7568万美元，以现金增资。增资后日本横河持有上海横
河的股权将由49%上升到60%，公司持有上海横河公司的股权将由51%下降到40%，
由原来的控股公司变为参股公司。
以上有关议案需提请股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
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2003-03-31
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 97862.51 99701.26 -1.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 11060.87 11014.39 0.42
主营业务收入(万元) 57959.31 57844.80 0.20
净利润(万元) 1024.95 835.57 22.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -1934.51 -1462.12
每股收益(元) 0.03 0.02 50.00
每股净资产(元) 0.28 0.28
调整后的每股净资产(元) 0.22 0.18 22.22
净资产收益率(%) 9.27 7.59 22.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-16.78 -17.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 0.25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-02-19
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海自动化仪表股份有限公司发起人股东上海仪电控股(集团)公司(以下简
称“仪电控股”公司)于2003年2月17日，分别与中国华融资产管理公司(以下简
称“华融资产”公司)、中国东方资产管理公司(以下简称“东方资产”公司)、
中国长城资产管理公司(以下简称“长城资产”公司)、中国信达资产管理公司
(以下简称“信达资产”公司)签订了《股权转让协议》。根据协议，仪电控股
公司将其持有的公司国家股9264.5725万股占公司总股本的23.20%转让给“华融
资产”公司、“东方资产”公司、“长城资产”公司、“信达资产”公司。其中，
将3861.5455万股转让给“华融资产”公司，转让价格：每股人民币4.50元，转
让总金额17376.95万元人民币；将3364.78万股转让给“东方资产”公司，转让
价格：每股人民币4.50元，转让总金额15141.51万元人民币；将1830.8335万股
转让给“长城资产”公司，转让价格：每股人民币4.50元，转让总金额8238.75
万元人民币；将207.4135万股转让给“信达资产”公司，转让价格：每股人民币
4.50元，转让总金额933.36万元人民币。
本次股权转让完成后，公司的总股本仍为39928.689万股，其中出让方“仪
电控股”公司将持有公司11519.6424万股，占公司总股本的28.85%；受让方“华
融资产”公司将持有公司3861.5455万股，占公司总股本的9.67%；受让方“东方
资产”公司将持有公司3364.78万股，占公司总股本的8.43%；受让方“长城资产”
公司将持有公司1830.8335万股，占公司总股本的4.59%；受让方“信达资产”公
司将持有公司207.4135万股，占公司总股本的0.52%。以上转让的股份性质均为
国家股。
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