| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-09
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A增发B股，发行数量：7000万股，增发价:0.248元/股，增发上市 ，1994-04-29 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1994-04-09
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A增发B股，发行数量：7000万股，增发价:0.248元/股 ，1994-04-11 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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公布贷款担保转期公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (900928)“ST自仪B”
根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海
广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借
款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电集团有限公司贷款担保额度金额
为20000万元。
现上海广电集团有限公司在上海浦东发展银行徐汇支行的4000万元贷款已于
2004年11月17日到期。根据公司与上海广电集团有限公司签订的借款相互信用担
保协议，公司决定继续为上海广电集团有限公司进行贷款转期担保。该笔4000万
元的贷款担保，转期期限为12个月(2004年11月17日至2005年11月17日) |
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2004-12-24
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 鉴于本公司宝昌路533号房地产转让事宜,根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》,经公司四届十六次董事会审议决定,拟召开公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议),现将具体事项通知如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：上海自动化仪表股份有限公司董事会
(2)会议召开时间：2004年12月24日(星期五)上午9:00
(3)会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路41号,公司本部一楼会议室。
2、会议审议事项
审议公司《关于转让宝昌路533号房地产的报告》(见 w w w. s s e. c o m. c n)
3、出席会议对象
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2004年12月6日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东和12月9日登记在册的 B股股东( B股股东最后交易日为12月6日)均可参加会议；
(3)本公司聘请的律师。
4、大会召开方式
公司本次临时股东大会以现场记名表决方式举行。
5、大会登记基本情况
(1)登记时间：2004年12月16日上午9:00至11:00下午1:00至4:00(2)登记地点：上海市虹漕路41号底楼119室、120室。
(3)登记办法：
①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡或持股凭证。
④外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到股东参会登记表(附件二)为准。
6、联系方式
地址：上海自动化仪表股份有限公司(上海市虹漕路41号)
联系人：公司董事会办公室缪丹桦蒋蕾
邮政编码：200233
联系电话：021-54260980021-54279898-134或105分机
传真：021-54260980021-62801680说明：根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2004年11月24日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
附件二：股东参会登记表上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系电话邮政编码
联系地址
(请准确填写,以确保您能及时收到会议通知)
2004年月日
注：上述授权委托书和参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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2004-11-05
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公布贷款担保转期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900928)“ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司控股子公司-上海麦克林电子有限公司在中国
工商银行上海市长宁支行的两笔贷款(分别期限为2004年8月15日其贷款金额81万
美元和2004年10月29日其贷款金额84万美元)总计金额为165万美元的贷款已相继
到期。
根据上海麦克林电子有限公司现状及与中国工商银行上海市分行长宁支行达
成的协议，公司决定继续为上海麦克林电子有限公司进行贷款转期担保，并根据
授权范围已履行了相应的审批程序。上述两笔贷款担保日前已获相关银行批准，
转期期限均为7个月。
截止2004年10月底，公司对外担保余额合计为18200万元，违规担保余额合
计为1365.69万元。
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2004-10-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制
(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请
广大投资者注意投资风险。
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2004-10-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制(5
%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大
投资者注意投资风险。
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2004-11-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年11月23日召开四届十六次董事会及四
届十二次监事会，会议审议通过《关于转让宝昌路533号房地产的报告》的决议
：拟转让宝昌路533号房地产，受让方为上海宝山投资经营总公司，转让方为公
司，该房地产的房屋建筑面积4183平方米，土地面积1164平方米。双方经协商一
致，同意上述房地产拟转让价款为人民币计1900万元整。本次房地产转让评估价
值为1008.17万元。
董事会决定于2004年12月24日上午召开第十四次股东大会(2004年第二次临
时会议)，审议以上事项 |
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2004-12-18
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公布召开第十四次股东大会地址的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900928)“ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司董事会决定于2004年12月24日上午召开第十四
次股东大会(2004年第二次临时会议)。会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路41号
，公司本部一楼会议室。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司于2004年12月24日召开第十四次股东大会(200
4年第二次临时会议)，会议审议通过关于转让宝昌路533号房地产的议案。
(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2004年12月24日召开四届十七次董事会，会
议审议通过关于拟变更公司会计师事务所的议案：拟聘请上海立信长江会计师事
务所有限公司及香港浩华会计师事务所对公司2004年度的境内上市内资股和境内
上市外资股分别进行审计。同时，拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及
香港浩华会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。该议案将提交下一次公司
股东大会审议通过。
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2005-01-11
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公布贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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现上海广电集团有限公司在2004年12月3日已到期的1200万元贷款基础上，
拟再次向上海银行第一营业部新增贷款800万元，总计贷款金额2000万元。鉴此
，根据上海自动化仪表股份有限公司与上海广电集团有限公司签订的借款相互信
用担保协议，以及公司《对外提供经济担保的管理规范》，公司决定继续为上海
广电集团有限公司进行贷款转期及新增贷款担保，上述2000万元的贷款担保期限
自2005年1月4日起至2005年11月21日止。日前，公司已与相关银行签订了有关方
面的合同。
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2004-06-25
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注册地址由“上海市长宁区延安西路1599号怡翔大楼7楼”变为“上海市徐汇区虹漕路41号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-05-08
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证券简称由自仪股份 (自仪Ｂ股)变为ST自仪 (ST自仪Ｂ) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-01
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900928)“ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的四笔
总计金额为人民币6200万元的贷款于2005年1月19日(两笔金额为：2000万元、57
0万元)和2005年1月22日(两笔金额为：2930万元、700万元)分别已相继到期。鉴
于公司目前生产经营活动需要，根据有关规定, 公司决定继续进行转期并已取得
相关银行的同意。上述四笔贷款，转期期限分别为：570万元和2000万元的贷款
转期期限分别为3个月；700万元的贷款转期期限为6个月；2930万元的贷款转期
期限为12个月。
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1994-04-29
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1994.04.29是ST自仪Ｂ(900928)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-30
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年4月28日召开四届七次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于修改公司章程的报告。
三、通过了关于推荐独立董事候选人的议案。
四、通过关于设立千野测控设备(昆山)有限公司(筹)的报告：公司拟与日
本株式会社千野共同投资，项目总投资为185万美元，注册资本为160万美元，
公司出资32万美元，占注册资本的20%。该公司合营期限10年
五、通过了公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境
内审计和境外审计单位。
以上有关议案须提交第十一次股东大会(2002年年会)审议。
(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布受行政处罚公告
中国证券监督管理委员会于2003年4月28日对上海自动化仪表股份有限公司下
达了行政处罚决定书。决定书就公司1999年12月28日因动迁与大股东签署的4290
万元协议没有及时披露，在当年和2000年度报告中也未披露以及2000年3月公司与
另一上市公司签订金额为4亿元额度内的互保协议没有及时披露，同年年度报告中
也没有披露该项合同的两个事项作出处罚：
对公司处以人民币30万元的罚款。同时，对相关责任人处以警告。
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2003-04-30
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 101770.11
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 11676.03
每股净资产(元) 0.29
调整后的每股净资产(元) 0.24
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1189.43
每股收益(元) 0.0025
净资产收益率(%) 0.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.01
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2003-06-23
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年5月21日在公司本部第一会议室召开,会议应到董事九名,实到六名。董事唐奋飞先生、陈文钊先生、姜国芳先生委托董事长肖宗义先生出席本次董事会并代为表决。公司全体监事及有关人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过逐项审议表决,通过并形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于黄镇先生辞去公司董事会董事议案》的决议。
二、 审议通过了《关于唐奋飞先生辞去公司董事会董事议案》的决议。
三、审议通过了《关于增补公司董事会部分董事的报告》的决议。
鉴于本公司控股股东部分国家股股权转让的情况,在与有关方面协商的基础上,经与会董事讨论审议：同意增补胡宏刚先生、陆莹女士、朱惠良先生为公司第四届董事会董事候选人。(增补董事候选人简历附后)
四、审议通过了《关于建议调整公司董事会部分董事的报告》的决议。
因股权变化,公司董事会中上海仪电控股(集团)公司推荐的董事拟作相应调整。鉴于黄镇先生、唐奋飞先生已提出辞去公司第四届董事会董事的请求,根据上海仪电控股(集团)公司的调整意见,建议提名潘步恩先生为上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会董事候选人。(简历附后)
五、审议通过了《关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换》的决议。
与会董事在审议了《关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换的请示》、《房地产置换协议》(草案)及《房地产置换评估报告》(沪东洲资评报字【03】第A0300151号)后认为：为根本解决本公司所有房屋中,有部分房屋的土地使用权属上海仪电控股(集团)公司所有的这一历史遗留问题,落实中国证监会上海证券监管办公室于2001年7月对本公司巡回检查中提出的＂两证合一＂的要求,公司将部分房产权与仪电控股公司部分土地使用权进行置换,这将有利于公司的长远发展。
经审议,同意《关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换的请示》
本次资产置换已涉及关联股东-上海仪电控股(集团)公司,由此产生的关联交易请投资者详见本公司＂关联交易公告＂(临2003-009号),同时,根据《股票上市规则》在其关联方任职的唐奋飞先生、黄镇先生两位董事对此议案表决进行了回避。
上述五项议案须提交公司第十一次股东大会(2002年年会)审议。董事会决议中第五项议案因涉及关联交易,因此,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。
六、审议通过了关于召开公司第十一次股东大会(2002年年会)有关事项的议案。
具体事项安排如下：
1、会议召开时间：2003年6月23日 上午9：00
2、会议召开地点：登记后函告会议出席者。
3、会议主要议题：
① 审议董事会二○○二年度工作报告；
② 审议监事会二○○二年度工作报告；
③ 审议公司二○○二年度财务工作报告；。
④ 审议公司二○○二年度利润分配方案；
⑤ 审议公司修改章程报告；
⑥ 审议关于调整公司董事会部分董事的报告；
⑦ 审议关于调整公司监事会部分监事的报告；
⑧ 审议关于选举公司独立董事的议案；
⑨ 审议《关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换的报告》
⑩ 审议聘任公司会计师事务所的报告
除本次董事会审议通过的议案外,《公司二○○二年度利润分配方案》、《公司二○○二年度财务决算报告》及《公司2003年财务预算报告》均在2003年3月27日四届六次董事会上通过(详见2003年3月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》公告)；《董事会二○○二年度工作报告》、《公司修改章程报告》、《关于选举公司独立董事的议案》及《聘任公司会计师事务所的报告》均在2003年4月28日四届七次董事会上审议通过(详见2003年4月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》公告)；《监事会二○○二年度工作报告》在2003年4月28日四届五次监事会上审议通过(详见2003年4月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》公告)
4、 出席会议办法：
(1)出席会议对象：
① 本公司的董事、监事及高级管理人员；
② 凡在2003年6月10日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和6月13日登记在册的B股股东。 (B股股东最后交易日为 6月10日)
(2)登记办法：
① 法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。
② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③ 受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
④ 外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。
(3)登记时间：
2003年 6月17日上午9：00至11：00 下午1：00至4：00
(4)登记地址：
上海延安西路1599号 邮编：200050
联系电话：(021) 62800705、62521870-134
传 真：(021) 62801680、62800705
联系人：缪丹桦 蒋 蕾
(5)注意事项
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。
(6)会议预期半天。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二○○三年五月二十三日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十一次股东大会(2002年年会)并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东参会登记表
上海自动化仪表股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司2002年度股东大会。
股东姓名 身份证号码
股东帐号 持股数量
联系电话 邮政编码
联系地址
(请准确填写,以确保您能及时收到会议通知)
2003年 月 日
注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
附件三：董事候选人简历
胡宏刚先生简历
胡宏刚 男 1951年11月生 上海财经学院夜大学金融专科毕业 经济师。历任：中国人民银行杨浦区办信贷员；工商银行上海市分行项目信贷处信贷员、副科长、科长；中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部高级副经理(主持工作)。
陆莹女士简历
陆 莹 女 1968年1月生 上海电视大学金融本科毕业 学士学位 经济师。历任：中国银行上海分行国际结算部、风险管理处职员；现任中国东方资产管理公司上海办事处资产经营二部高级职员。
朱惠良先生简历
朱惠良 男 1965年1月生 中共党员 上海财经大学硕士研究生毕业 高级经济师 历任：中国农业银行上海市分行信贷处科员、副主任科员；中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部处长助理；中国长城资产管理公司上海办事处债权管理部副处长；现任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部副处长。
潘步恩先生简历
潘步恩 男 1976年2月生 上海财经大学财务金融学院本科毕业
经济学学士 曾任毕马威华振会计师事务所助理经理。 2003年5月起在上海仪电控股(集团)公司投资管理部工作。
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2003-05-23
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年5月21日召开四届八次董事会及四届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于黄镇、唐奋飞辞去公司董事会董事议案的决议。
二、通过了关于增补公司董、监事会部分董、监事的报告的决议。
三、通过了关于建议调整公司董事会部分董事的报告的决议。
四、通过了关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换的决议。
五、通过了关于陆文达辞去公司监事会监事及监事会主席职务的报告的决议。
董事会决定于2003年6月23日上午召开公司第十一次股东大会(2002年年会)，
审议公司2002年度利润分配方案等及以上有关事项。
(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布关联交易公告
经与上海仪电控股(集团)公司(以下简称“仪电控股”)协商，将上海自动化
仪表股份有限公司部分房产权与仪电控股部分土地使用权进行置换。公司以昌吉
路157号等5处房产86192平方米及构筑物、附属设备按评估净值54040385元进行置
换，“仪电控股”以宝昌路533号等9处土地使用权44941平方米，以评估净值
58436978元为基准下浮约7.5%按54040385元进行等价置换。有关置换协议已于2003
年5月22日正式签署。
该置换事项构成了关联交易。
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2003-06-17
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年6月16日召开四届九次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过关于拟设立上海自动化有限责任公司请示报告：公司拟
与上海交大工业自动化工程研究中心、上海兴正投资管理中心、上海交大创业投
资有限公司合资成立上海自动化有限责任公司。该公司注册资本为2200万元，其
中，公司投资1000万元，占45%。
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2003-06-24
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年6月23日召开第十一次股东大会(2002
年年会)，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、通过调整公司董、监事会部分董、监事的报告。
四、通过选举公司独立董事的议案。
五、通过公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换及关联交易的
议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
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2004-04-23
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(600848、900928)ST自仪、ST自仪B：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海自动化仪表股份有限公司于2004年4月21日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的报告。
四、通过变更公司注册资本的报告：股份总数由2004年3月19日以前注册资本为399286890元；股份总数为399286890股变更为2004年3月19日以后注册资本为399291182元；股份总数为399291182股。
五、通过更换公司境外信息披露报刊的报告：公司董事会同意将目前公司在香港《商报》上刊登公司公告和其他需要披露的信息更换为香港《文汇报》上刊登。
六、通过变更公司住所的议案：公司住所变更至"上海市徐汇区虹漕路41号"。
七、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
八、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2004年度的境内、外审计单位议案。
九、通过公司2003年度应收帐款计提坏帐准备及计提资产减值准备的报告。
十、通过调整公司董事会董事的报告。
十一、推荐蒋蕾为公司董事会证券事务代表。
十二、通过关于上海麦克林电子有限公司账务处理的议案。
十三、通过关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告：公司拟与上海广电信息产业股份有限公司协商并签定新的互相信用担保协议，其互相信用担保金额不超过人民币1亿元(含1亿元)，期限为2004年7月1日-2005年6月30日。
董事会决定于2004年6月25日上午召开第十二次股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项。
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2004-04-21
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海自动化仪表股份有限公司及上海麦克林电子有限公司作为共同原告,于2000年12月诉美国麦克林集团等四家相关公司及蔡贤修、桂豪杰，要求其偿付包括应收货款、利息及罚金的款项总金额为3100万美元一案,美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院于美国时间2001年11月19日对该案作出正式判决，判处桂豪杰与四个公司被告负有连带责任，合计应赔偿公司美元2226.2万元，并须支付公司所有的诉讼费用。美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院于美国时间2002年12月2日对蔡贤修提出的个人破产案作出正式判决，判处蔡贤修所负担的美元1938万元的债务不可免除。依据上述的两项判决以及当事人签署的相关文件，上海麦克林电子有限公司日前对其所控制的原美国麦克林集团的资产进行了处置，并将处置后获得的人民币2500万元用于归还对公司的欠款。目前前述款项已全部到位，根据上述期后收款情况，上海麦克林电子有限公司已在2003年年报中对以前年度已全额计提的美国麦克林集团所造成的应收款坏帐准备作了上述金额的冲回；公司亦拟对应收上海麦克林电子有限公司款项所计提坏帐准备作相应的冲回。
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2004-06-25
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召开公司第十二次股东大会(2003年年会)，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于有关事项的报告》
1、会议召开时间：2004年6月25日 (星期五) 上午9：00
2、会议召开地点：登记后公告会议出席者。
3、会议主要议题：
①审议《公司董事会二○○三年度工作报告》；
②审议《公司监事会二○○三年度工作报告》；
③审议《公司二○○三年度财务工作报告》；
④审议《公司二○○三年度利润分配(预案)的报告》；
⑤审议《关于修改公司章程的报告》；
⑥审议《关于调整公司董事会董事的议案》；
⑦审议《设立公司董事会四个专门委员会的议案》；
⑧审议《关于变更公司住所的议案》；
⑨审议《关于更换公司境外信息披露报刊的议案》；
⑩ 审议《关于续聘普华永道会计师事务所及支付其报酬的议案》；
⑾ 审议《关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》；
4、出席会议办法：
(1)出席会议对象：
①本公司的董事、监事及高级管理人员；
②凡在2004年6月8日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和6月11日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为 6月8日)均可参加会议。
(2)登记办法：
①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)和持股凭证以及出席代表身份证。
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
④外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表(附件三)为准。
(3)登记时间：
2003年 6月16日上午9：00至11：00 下午1：00至4：00
(4)其他事项
①本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
②联系地址：上海市虹漕路41号6楼,上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室
邮编：200233 传真：54260980或62801680
联系电话：54260980 54279898转134分机或105分机
联系人：缪丹桦 蒋蕾
上述决议中的第三至第九项、第十二项、第十三项、第十六项议案须提交公司第十二次股东大会(2003年年会)审议。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司
2004年4月21日
附件一：何晓勇先生简历：
何晓勇,男,1951年1月生,中共党员,本科毕业,法学学士, 曾任上海化学工业局教师；上海橡胶工业职工大学校长；上海市委党校教师；申银证券有限公司市场部副经理、副总经理；申银证券有限公司市场管理总部总经理；申银万国证券股份有限公司市场管理部总经理；申银万国证券股份有限公司投资银行总部总经理；2003年3月至今,在申银万国证券股份有限公司任职。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十二次股东大会(2003年年会)并行使表决权。
附件三：股东参会登记表
上海自动化仪表股份有限公司2003年度股东大会股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司2003年度股东大会。
2004年 月 日
注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
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2004-04-23
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(600848、900928)ST自仪:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.0048
每股净资产(元) 0.29
净资产收益率(%) 1.68
二、分配预案：不分配不转增
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2004-04-23
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(600848、900928)ST自仪:2004年一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004-10-30
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的两笔
总计金额为2640万元的贷款于2004年10月19日分别已相继到期。公司决定继续进
行转期并已取得相关银行的同意。上述2000万元的贷款和640万元的贷款，转期
期限分别均为3个月。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 892,929,772.27 833,627,146.00
股东权益(不含少数股东权益) 119,247,237.94 114,713,855.00
每股净资产 0.30 0.29
调整后的每股净资产 0.26 0.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,772,896.44 -7,077,614.86
每股收益 0.0053 0.0115
净资产收益率(%) 1.78 3.86
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2004-10-12
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公布贷款担保转期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海
广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借
款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电集团有限公司贷款担保额度金额
为20000万元。
现上海广电集团有限公司在中国建设银行上海分行第四支行的2000万元贷款
(期限为2004年9月29日)，和在上海浦东发展银行徐汇支行的1500万元贷款(期限
为2004年10月10日)，总计金额为3500万元的贷款已相继到期。根据公司与上海
广电集团有限公司签订的借款相互信用担保协议，公司决定继续为上海广电集团
有限公司进行贷款转期担保。上述2000万元的贷款担保，转期期限为6个月；1500
万元的贷款担保，转期期限为12个月，具体事宜公司将与相关银行作进一步协
商。
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