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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-21
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公布关于回购社会公众股的债权人第二次通知公告 |
上交所公告，回购 |
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根据华电能源股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股份(A股)的议案》，公司决定回购不超过10000万股社会公众股份(A股)，并将该等股份予以注销。本次回购尚待中国证监会核准后方可实施。由于本次回购后，公司注册资本预计将由112649.83万元最低减少至102649.83万元，根据有关规定，特公告如下：
凡公司之债权人可于2005年9月16日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请向以下地址寄送其债权资料：
哈尔滨市南岗区大成街209号
邮政编码：150001
请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0451-82525778，请在首页注明“申报债权”的字样。
联系人：王颖秋、战莹
联系电话：0451-82525708、0451-82525778
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2005-08-18
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公布公告
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上交所公告，回购 |
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华电能源股份有限公司五届三次董事会审议通过了《关于回购社会公众股份(A股)的议案》，公司董事会决定以不超过3.5元/股的价格，回购不超过1亿股社会公众股(A股)。
根据中国证监会有关文件要求，公司聘请申银万国证券股份有限公司担任本次回购股份的独立财务顾问，并已出具了《独立财务顾问报告》。全文详见2005年8月18日《上海证券报》。
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2005-08-04
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于回购社会公众股份(A股)的议案
2、关于授权公司董事会办理回购社会公众股份(A股)相关事宜的议案 |
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2005-08-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，回购,日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2005年8月2日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于回购社会公众股份(A股)的议案：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份(A股)；回购价格不超过每股3.5元，比2005年中期每股净资产值(2.99元/股)基础上溢价17.06%；回购股份的种类为社会公众股份(A股)；回购数量不超过10000万股；回购比例以回购10000万股计算，在不考虑可转债转股的情况下，回购比例为目前总股本的8.88%，占流通A股的51.40%，占流通股份的15.96%；回购资金总额不超过3.5亿元；资金来源为自有资金；回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。该项议案尚需报中国证监会备案无异议后方可实施。
董事会决定于2005年9月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-08-04
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2005年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,455,452,934.08 9,327,067,668.23
股东权益(不含少数股东权益) 3,365,987,251.41 3,388,765,119.75
每股净资产 2.99 3.01
调整后的每股净资产 2.99 3.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,507,952,691.14 1,402,066,036.13
净利润 56,078,699.45 103,038,012.79
扣除非经常性损益后的净利润 54,828,130.84 102,370,597.70
每股收益 0.050 0.091
净资产收益率(%) 1.67 3.14
经营活动产生的现金流量净额 156,081,642.00 215,144,808.32
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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公布2004年度利润分配实施公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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华电能源股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以截至2005年6月10日公司总股本1126498505股为基数，每10股派0.70元(含税)，扣税后每股现金红利0.063元。B股股利以美元支付，每10股派0.08458美元。
股权登记日：A股：2005年6月17日
B股：2005年6月22日
最后交易日：2005年6月17日
除息日：2005年6月20日
现金红利发放日：2005年6月29日
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派0.08458(含税)，税后10派0.08458，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派0.08458(含税)，税后10派0.08458，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派0.08458(含税)，税后10派0.08458，最后交易日 ，2005-06-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派0.08458(含税)，税后10派0.08458，除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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公布可转换公司债券转股价格调整，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华电能源股份有限公司发行的8亿元可转换公司债券转股价格为4.48元，因公司实施2004年度利润分配方案，即每10股派0.70元(含税)，根据可转换公司债券募集说明书发行条款和中国证监会关于可转债发行的有关规定，特将华电转债转股价格调整如下："华电转股"(181726)自2005年6月20日起恢复转股，转股价格为4.41元，调整后的转股价格生效日期为2005年6月20日。
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2005-06-08
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公布2004年度利润分配实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华电能源股份有限公司将于2005年6月14日刊登《公司2004年度利润分配实施公告》，"华电转股"(181726)自2005年6月13日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的"华电转债"持有人可在6月10日之前进行转股。
公司2004年度利润分配方案实施后，将依据"华电转债"募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整。
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2005-06-02
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刊登董事会审议通过修正可转债转股价格议案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华电能源股份有限公司于2005年6月1日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过关于修正公司可转债转股价格的议案：按有关规定，决定将公司可转债转股价格由目前生效的5.60元修正至4.48元。2005年6月2日公司股票和可转债停牌一小时，6月2日停止转股一天，华电转股(181726)自6月3日起恢复转股，修正后的转股价格生效日为2005年6月3日。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600726、900937)“华电能源、华电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,534,044,029.25 9,327,067,668.23
股东权益(不含少数股东权益) 3,415,873,434.56 3,388,765,119.75
每股净资产 3.03 3.01
调整后的每股净资产 3.03 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,603,235.90 -46,603,235.90
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 0.79 0.79 |
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2005-04-02
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (100726、600726、900937) 华电能源：
截止2005年3月31日上海证券交易所收市，已有34017000元华电能源股份有限公司发行的"华电转债"转成公司发行的股票"华电能源"，2005年一季度的转股股数为0股，累计转股股数为5233352股，占公司总股本的0.46%；尚有765983000元的"华电转债"未转股，占"华电转债"发行总量的95.75%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议召开时间
2005年4月29日上午9：00
(二)会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号龙电大厦8楼
(三)会议内容：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算和2005年度财务预算报告
4、2004年度利润分配方案
5、关于公司2004年度考核与奖励的议案
6、关于董事会换届的议案
7、关于监事会换届的议案
8、关于对哈尔滨热电有限责任公司五期扩建工程投资的议案
9、关于对齐齐哈尔热电厂新建工程项目投资的议案
(四)出席会议对象
截止2005年4月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和4月21日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2005年4月18日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法
出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。法人股股东持单位证明,法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2005年4月27日-28日到公司股权管理部办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778
3、传真：0451-82525778
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋 战莹
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席华电能源股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
华电能源股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (100726、600726、900937) 华电能源：
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,327,067,668.23 4,778,628,085.16
股东权益 3,388,765,119.75 3,225,630,098.89
每股净资产 3.01 2.88
调整后的每股净资产 3.01 2.88
2004年 2003年
主营业务收入 3,020,894,868.43 1,173,578,465.93
净利润 208,075,783.91 200,750,486.05
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.14 6.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (100726、600726、900937) 华电能源：
华电能源股份有限公司于2005年3月23日召开四届二十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过董、监事会换届的议案。
四、通过关于对哈尔滨热电有限责任公司(下称：哈热公司)五期扩建工程投资的议案：哈热公司五期扩建工程为2台300MW千瓦国产燃煤供热发电机组，以替代现有的4台25MW退役机组，项目已获得国家发改委核准。公司拥有哈热公司10.91%的股权，相应拥有其扩建工程10.91%的投资权。另外，公司控股股东中国华电集团公司将其拥有的哈热公司42.41%的投资权转让给公司，合计公司拟参与哈热公司五期扩建工程的投资比例为53.32%。该工程总投资268889万元，按工程投资进度，2005年公司预计投入资金6398万元。上述交易构成关联交易。
五、通过关于对齐齐哈尔热电厂新建工程项目投资的议案：齐齐哈尔热电厂建设规模为2台30万千瓦国产供热机组，现国家发改委已对该项目进行了核准。按照2003年的价格水平测算，本期发电工程的动态总投资为26.6亿元，公司对该项目投资比例拟定为81%。上述交易构成关联交易。
六、通过关于参与设立华电置业有限责任公司的议案：公司决定用自有资金参与设立华电置业有限责任公司，公司出资人民币2750万元，占该公司总股本的5%。上述投资构成关联交易。
七、同意郝彬辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-02
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1996年年度分红，10派0.208858(含税)，税后10派0.208858，除权日 ，1997-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度分红，10派0.208858(含税)，税后10派0.208858，登记日 ，1997-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度分红，10派0.208858(含税)，税后10派0.208858，最后交易日 ，1997-04-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度分红，10派0.14498(含税)，税后10派0.14498最后交易日 ，2001-03-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度分红，10派0.14498(含税)，税后10派0.14498登记日 ，2001-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度转增，10转增6除权日 ，2001-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度分红，10派0.14498(含税)，税后10派0.14498除权日 ，2001-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度转增，10转增6最后交易日 ，2001-03-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度分红，10派0.14498(含税)，税后10派0.14498最后交易日 ，2001-03-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度转增，10转增6登记日 ，2001-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-22
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2000年年度分红，10派0.14498(含税)，税后10派0.14498登记日 ，2001-04-02 |
登记日，分配方案 |
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