宝鸡钛业股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称公司)2002年度股东大会于2003年4月2日下午2时在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共5名,代表股份13975.5万股,占公司总股本的69.85%,会议由董事长胡清熊先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
    二、提案审议情况
    本次会议以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
    1、《董事会2002年度工作报告》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。
    2、《监事会2002年度工作报告》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。
    3、《2002年度财务决算方案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。
    4、《2002年度利润分配预案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。决定：以2002年12月31日的总股本20008万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计派发现金股利30,012,000元,剩余未分配利润36,950,670.84元,结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
    5、《关于变更公司注册地的议案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。决定：将公司注册地由“陕西省宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号”变更为“宝鸡市钛城路1号”。
    6、《关于修改公司章程的议案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。
    7、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。
    8、《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。决定：继续聘请具有证券从业资格的深圳鹏城会计师事务所为本公司二OO三年度财务审计机构,审计费用25万元(差旅费由本公司负担)。
    9、《关于独立董事津贴的议案》。同意票13975.5万股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100%；弃权票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%；反对票0股,占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的0%。决定：给予公司第位独立董事每年3万元(含税)的津贴,独立董事津贴从本届独立董事到任之日起,按日历月份计算,每月2500元。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京鑫兴律师事务所林静律师现场见证并出具了法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    (一)公司2002年度股东大会决议；
    (二)公司2002年度股东大会法律意见书。
    特此公告
    
宝鸡钛业股份有限公司董事会
    二OO三年四月三日