宝鸡钛业股份有限公司于2003年4月3日在公司会议室召开了第二届监事会第五次会议，会议应出席监事5人，实际出席4人，监事李丰朝因事未出席会议，出具了书面委托书委托杨秋霞监事出席会议并代为行使表决权，会议由监事会召集人白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并一致通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年第一季度报告》的议案。监事会认为：该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表无重大变化，报告依据中国证监会颁布的《公开发行证券的公　　司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》(2003年修订)要求编制，切合实际。　　
      特此公告　　 
      宝鸡钛业股份有限公司　　
      监事会　　 
     二OO三年四月五日