证券代码：000717         证券简称：中南股份         公告编号：2023-61


        广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的补充
                  通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     广东中南钢铁股份有限公司于2023年12月14日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-60）。经查发现公告附件2：“三、通过深交所互联网
投票系统投票的程序”中部分内容有误，现更正如下：
     更正前：
     （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 21 日下午 3：00。
     更正后：
     （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3：00。
     除上述更正以外，原公告中的其它内容不变，更正后的通知
详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！
     特此公告
                                 广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                                2023年12月15日


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   附件：


        广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：2023 年 12 月 13 日，公司召开第九
届董事会 2023 年第七次临时会议，会议决定于 2023 年 12 月 29
日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性
     经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及
本公司章程的规定。
     （四）会议召开日期、时间
     1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2：45。
     2.网络投票时间：
     通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00
中的任意时间。
     通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。


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       （五）会议召开的方式
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       （六）股权登记日：2023 年 12 月 22 日。
       （七）出席对象：
       1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
       2.本公司董事、监事、高级管理人员。
       3.本公司聘请的律师。
       （八）会议地点：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号宝地
广场 29 楼 2929 会议室
       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会表决的提案名称
                   表一：本次股东大会提案编码示例表
提案                                                             备注
                         议案名称
编码                                                   该列打勾的栏目可以投票
100     总议案（除累积投票提案外的所有提案）                     √

                                非累积投票提案
1.00    《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》             √


       1.提案编码 1.00：《关于公司 2024 年度日常关联交易计划
的议案》。
       具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》。



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    （二）特别说明
    提案编码 1.00：《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的
议案》，关联股东在该次股东会上需回避对本议案的表决。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式、登记时间和登记地点
    1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、
邮件、电话、或传真方式登记）
    2.登记时间：2023 年 12 月 27 日 8:00-17:30
    3.登记地点：广东省韶关市曲江中南股份董事会秘书室
    （二）登记办法
    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作方法详见附件 2。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：刘二、高培福
    地址：广东韶关曲江中南股份董事会秘书室


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邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
（二）会期半天，食宿和交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司《第九届董事会2023年第七次临时会议决议》；
（二）公司《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。


附件：1.授权委托书
      2.参加网络投票的具体操作流程



                       广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                      2023 年 12 月 14 日




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  附件 1：
                               授 权 委 托 书

        兹委托        先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限
  公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人名称（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

        委托人股东帐号：                             受托人身份证号：

        委托人身份证号：

        委托人持股数：

        委托权限：                                  委托日期：

        对本次股东大会提案事项的投票指示：
                                                          表决意见      备注：该列打
提案
                       议案名称                                         勾的栏目可以
编码                                                   同意 反对 弃权       投票
100    总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                  √

                                  非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》                            √

      备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同
  意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，
  多选或未作选择的，则视为无效委托。
      2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
  案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
  未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
  决，则以总议案的表决意见为准。
      3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。


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  附件 2：
                         参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         （一）投票代码和投票简称
         1.投票代码：360717；
         2.投票简称：“中南投票”。
         （二）填报表决意见或票数
         1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
  东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
  所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                                                       表决意见      备注：该列打
提案
                       议案名称                                      勾的栏目可以
编码                                                同意 反对 弃权       投票
100    总议案（除累积投票提案外的所有提案）                               √

                                  非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》                         √

         2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
  所有提案表达相同意见。
         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
  准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
  已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总


                                   第 7 页 共 8页
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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