证券代码：000795                    证券简称：英洛华                 公告编号：2023-060




                         英洛华科技股份有限公司
                 第九届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2023 年 12 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月
11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。
     公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详
见 公 司 同 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》（公告
编号：2023-061）。
     三、备查文件
     1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
     2、公司独立董事关于解聘及聘任财务总监的独立意见。

     特此公告。




                                                     英洛华科技股份有限公司董事会
                                                         二○二三年十二月十二日


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