T&P 新疆天阳律师事务所                     德展健康 2023 年第五次临时股东大会




                         新疆天阳律师事务所
                 关于德展大健康股份有限公司
                   2023 年第五次临时股东大会
                              法律意见书



                         天阳证股字[2023]第 51 号




                          新疆天阳律师事务所
                            二○二三年十二月


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                    关于德展大健康股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会法律意见书

                         天阳证股字[2023]第 51 号

致：德展大健康股份有限公司


     新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称
公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年第五次临时
股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大
健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现
出具法律意见如下：

      一、本次临时股东大会的召集、召开程序

     1．公司董事会于 2023 年 12 月 9 日分别在《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有
限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了
本次临时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开
的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事
项、参加网络投票的具体操作流程、会议登记等事项。


     2．本次临时股东大会由公司第八届董事会召集，会议采取现场投票表决
与网络投票相结合的方式召开，其中：


     （1）本次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 26 日下午 14：30 分
在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2110 会
议室如期召开；

     （2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


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为公司股东提供了网络投票平台。

      二、出席本次临时股东大会人员的资格


     1．出席本次临时股东大会的股东及股东代理人


     经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供
的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加
本 次 临 时 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 20 人 ， 代 表 股 份 数 为
1,291,444,380 股，占公司总股本的 59.6522％，其中：


     （1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数
536,615,258 股，占公司总股本的 24.7864%。


     （2）参加网络投票的股东人数为 16 人，代表股份数为 754,829,122 股，
占公司总股本的 34.8658%。


     2．出席本次临时股东大会的其他人员


     根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、监事、高管、律师签
到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司
现任人员。

      三、本次临时股东大会的表决程序


     本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以
下 6 项议案：


     1．《关于审议<公司章程（2023 年 12 月修订）>的议案》；


     2．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；


     3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；




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     4．《关于重新制定<独立董事制度>的议案》；


     5．《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；


     6．《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》。


     经查验《德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会表决表》
《德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案表决结果汇总
表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
统计数据，上述议案中第 1 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之
二以上表决通过，第 2 项至第 6 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权
二分之一以上表决通过。


     本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。

      四、结论意见

     本所律师认为，公司 2023 年第五次临时股东大会的召集召开程序、召
集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。




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     本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有
效文本。




新疆天阳律师事务所




负责人：金         山                      经办律师：常娜娜


                                                           康     晨




                                         二○二三年十二月二十六日




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