证券代码：000858            证券简称：五粮液     公告编号：2023/第 026 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
             第六届董事会 2023 年第 9 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023
年第 9 次会议，于 2023 年 10 月 26 日以通讯及传阅方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议
的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     议案一：2023 年第三季度报告
    具体内容详见专项公告。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     议案二：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    具体内容详见专项公告。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     议案三：关于制定《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人
买卖本公司股票的管理制度》的议案

    具体内容详见专项公告。
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     议案四：2023 年度全面预算调整方案
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2023 年第 9 次会议决议。
特此公告




                               宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 28 日




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