海信家电集团股份有限公司

      第十一届董事会 2023 年第三次独立董事专门会议的审核意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，海信
家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 16 日以通讯方式召开第十一届董
事会 2023 年第三次独立董事专门会议。
    本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，独立董事共同推举钟耕深先生为本次独立
董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事认真审议，会
议形成如下决议：
    关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。
    公司事前就与关联方共同出资设立合资公司的事项通知了我们，并提供了相关资料
和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认为：本次与关联方共同
出资设立合资公司的事项，有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发
展和品牌建设。本次成立合资公司的定价公允、合理，不存在损害本公司及本公司股东，
特别是中小股东利益的情形。本次共同投资事项不会导致本公司合并报表范围发生变
更，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。公司董事会对该事
项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次与关联方共同出资设立合资公司的
事项，并提交公司董事会审议。


                                       独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚
                                                              2023 年 12 月 16 日




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