股票简称：紫光股份 股票代码：000938       公告编号：2023－048


                            紫光股份有限公司
                 第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议，于 2023
年 9 月 19 日以书面方式发出通知，于 2023 年 9 月 22 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》
    经公司第八届监事会第十二次会议审议，公司拟向特定对象发行股 票募集资金
用于收购控股子公司新华三集团有限公司 49%股权（以下简称“本次交易”），由公
司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）作 为本 次交易
实施主体。根据紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署的《卖出期
权行权股份购买协议》的约定，获得中国证券监督管理委员会就向特定 对象发行股
份的注册是本次交易交割先决条件之一。考虑到本次交易将在完成向特 定对象发行
股票之后实施，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利 推进本次交
易的实施及向特定对象发行股票相关工作，经慎重评估，同意公司先完 成向特定对
象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。因此，目前公司先 终止重大资
产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，公司再推进本次交易 的重大资产
重组相关事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》
    就本次交易事项，公司全资子公司紫光国际与交易对方 H3C Holdings Limited 和
Izar Holding Co（以下合称“交易对方”）签署《卖出期权行权股份购买协议》，约定
了交易对方、标的资产、交易价格、交割条件、价款支付、过渡期间损 益的归属等
内容。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司使用 自有资金开
展总额不超过人民币 125 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保
证金和权利金不超过人民币 12.5 亿元或等值外币，业务品种包括但不限于远期购汇，
上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日起至本次交易完成之日有效。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
    根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，同意公司编制的《关于 开展外汇套
期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                                     紫光股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                      2023 年 9 月 25 日