股票简称：紫光股份     股票代码：000938     公告编号：2023－059


                           紫光股份有限公司
               第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议，于 2023
年 12 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在紫光大楼四层会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有
限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
    为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司及纳入合并报表范围的
下属子公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全
性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无
本金损失条款的结构性存款和货币型基金，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准
之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于开展外汇套期保值业务的议案
    为防范汇率波动风险，以实际业务为基础，根据公司业务发展需要，同意公司及
纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金开展不超过人民币 65 亿元或等值外币
的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 3.3 亿元或等值
外币，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权，上述额度可循环滚动使用，
自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
    鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险
为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关
于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具有必要性
和可行性。
    具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过关于开展应收账款保理业务的议案
    为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资
产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2024
年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过
人民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和
应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确
定，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
    具体内容详见同日披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
    为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及
纳入合并报表范围的下属子公司与北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）
及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行
交易，预计 2024 年度日常关联交易发生金额为人民币 570,000 万元。其中，向关联
方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 314,000 万元，与关联方进行业务合
作的采购及接受劳务预计金额为人民币 256,000 万元。
    智广芯为公司间接控股股东；公司董事王慧轩先生在诚泰财产保险股份有限公
司和幸福人寿保险股份有限公司担任董事长，因此智广芯及其子公司、诚泰财产保险
     股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等为公司关联方，上述交易构成关联交
     易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关联董事回避表决。
         具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》。
         独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做
     的决议。
         表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

     六、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
         紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）、紫光晓通科技有限公司
     （以下简称“紫光晓通”）和紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“岳阳紫光”）
     系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属从事 ICT 分销业务的子公司。
     为保证子公司业务的顺利开展，同意公司分别为紫光供应链、紫光晓通和岳阳紫光申
     请的厂商授信额度提供如下连带责任保证：

序号   担保人    被担保人       担保权人       担保额度                  担保期间

                             宏碁（重庆）有
                                              不超过人民
                             限公司和宏碁电                 自被保证交易约定的债务履行期限届
 1      公司    紫光供应链                    币 4,000 万
                             脑（上海）有限                 满之日起两年
                                                  元
                                 公司
                                                            自被保证交易约定的债务履行期限届
                             联想凌拓科技有   不超过人民    满之日起两年；被保证交易的履行期
                紫光晓通、
 2      公司                 限公司及其关联   币 4,000 万   限届满之日早于主债权期间的最后一
                岳阳紫光
                                   方             元        日即 2026 年 3 月 31 日时，保证期间
                                                            顺延至自 2026 年 4 月 1 日起两年
         具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
         表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

     七、通过《2023 年度内控评价工作方案》
         表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、通过关于公司 2023 年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
         具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              紫光股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 12 月 9 日