股票简称：紫光股份      股票代码：000938     公告编号：2023－065


                          紫光股份有限公司
           关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间
的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 25
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过
现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2023 年 12 月 19 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加
现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加
现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
    本次股东大会审议提案一为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股
东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司 2023 年 12
月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-063）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室

二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码如下表：

                                                                    备注
  提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
    100                       总议案：所有提案                        √

非累积投票提案

    1.00             关于 2024 年度日常关联交易预计的议案             √

    2.00          关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案          √

    上述提案中，提案一为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容
请详见公司 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》等公告。
    公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间：2023 年 12 月 20 日、21 日上午 9:00 至 12:00、下午 13:00 至 18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
   联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
   邮政编码：100084
   联系人：张蔚
   电话：010-62770008      传真：010-62770880
   电子邮箱：zw@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。

五、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议




                                          紫光股份有限公司

                                                董 事 会

                                          2023 年 12 月 9 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2023 年 12 月 25 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                                      授 权 委 托 书
           兹全权委托                 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
       有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
       项议案按照下列指示行使表决权。

                                                             备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                           目可以投票
100                     总议案：所有提案                      √

非累积投票提案

1.00          关于 2024 年度日常关联交易预计的议案            √

2.00       关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案         √


       如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
       委托人签名（法人股东加盖公章）：
       委托人身份证号码（营业执照注册号）：
       委托人持股数：                           委托人持股性质：
       受托人姓名：                             受托人身份证号码：
       受托人签名：                             委托日期及期限：