证券代码：002089           证券简称：*ST 新海      公告编号：2023-137


                    新海宜科技集团股份有限公司
                 第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席董事
八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形
成如下决议：
   一、审议通过《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩补偿方案暨签署<业
绩补偿及股权转让合同>的议案》

    具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认江西迪比科股份有限公司业绩
补偿方案暨签署<业绩补偿及股权转让合同>的公告》（公告编号：2023-138）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 22 日




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