广宇集团股份有限公司                   第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2023)036


                       广宇集团股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

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    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知
于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件的方式送达，会议于 2023 年 7 月 28 日在公司
12 楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9
人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于增
加对杭州融晟置业有限公司投资的议案》。基于杭州融晟置业有限公司（以下简
称“融晟置业”）经营需要，公司和杭州中纬实业有限公司（以下简称 “中纬
实业”）将按股权比例对融晟置业的累计亏损进行弥补，预计合计不超过7000
万元（具体亏损金额以2023年7月31日为基准日的审计报告为准），弥补亏损后
公司和中纬实业按照股权比例对融晟置业进行增资，增资完成后融晟置业的注册
资本金将从3000万元增至20000万元。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。在本次会议审议通过后即可实施。
    表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。
    详 情 请 见 与 本 公 告 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》
（2023-037 号）。
    特此公告。




                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 29 日