证券代码：002221                证券简称：东华能源                    公告编号：2023-083



                            东华能源股份有限公司

                   第六届董事会第三十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第三
十二次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全
体董事。本次董事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定
人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下
议案：
     一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、南京东华能源燃气有限
公司（以下简称“南京东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 8.5 亿元人民
币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                        单位：亿元（人民币）

            公司                                  现授信                  授信
序号                        金融机构                           项目               授信期限
            名称                                  敞口额度                方式
                      江苏银行股份有限公司苏                                     自银行批准
                                                    1.5      综合授信     信用
                              州分行                                             之日起一年
 1        东华能源
                      交通银行股份有限公司江   4（授信总额                       自银行批准
                                                             综合授信     信用
                            苏省分行               7.5）                         之日起一年
         张家港新材   江苏银行股份有限公司苏                                     自银行批准
 2                                                   1       综合授信     担保
             料               州分行                                             之日起一年
                      江苏银行股份有限公司南                                     自银行批准
 3        南京东华                                   2       综合授信     担保
                              京分行                                             之日起一年
            合计                                    8.5

       截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 341.9 亿元，其中：东华能
                                          1 / 2
源 69.82 亿元，控股子公司 272.08 亿元。已实际使用额度 273.79 亿元，其中：
东华能源 53.99 亿元，控股子公司 219.8 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 1 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
    2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃
气有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
    2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。
                                                   东华能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 12 月 22 日

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