证券代码：002221               证券简称：东华能源                   公告编号：2023-086



                           东华能源股份有限公司

                  第六届董事会第三十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第三
十三次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全
体董事。本次董事会于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定
人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下
议案：
     一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（茂
名）有限公司（以下简称“东华茂名”）拟向相关合作银行申请共计不超过 5 亿
元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                       单位：亿元（人民币）

           公司                                   现授信                 授信
序号                       金融机构                          项目                授信期限
           名称                                  敞口额度                方式
                     中国建设银行股份有限公                                      自银行批准
 1        东华茂名                                  5       综合授信     担保
                         司茂名市分行                                            之日起一年

       截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 346.4 亿元，其中：东华能
源 71.32 亿元，控股子公司 275.08 亿元。已实际使用额度 272.41 亿元，其中：
东华能源 53.87 亿元，控股子公司 218.54 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       二、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银行授信担保的议案》
       为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（茂名）

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有限公司向有关银行申请的 5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签
订的担保合同为准。
    2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
   三、《关于东华能源（张家港）新材料有限公司增资相关协议签署补充协议
的议案》
    2020 年 12 月 28 日，公司及公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有
限公司（简称“张家港新材料”）与工银金融资产投资有限公司签署《增资协议》、
《股东协议》。本事项经过第五届董事会第二十次会议审议通过（公告编号：
2020-069），增资相关情况详见《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公
告》（公告编号：2020-070）。
    为持续优化张家港新材料融资结构、增强其资金实力，公司、张家港新材料
与工银金融资产投资有限公司拟签署补充协议，将投资期限由 36 个月延长至 72
个月（到期后是否续期由双方协商而定），并对其他条款做出相应调整。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                    东华能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 12 月 26 日




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