建设工业集团（云南）股份有限公司董事会



证券代码：002265                证券简称：建设工业   公告编号：2023-068




               建设工业集团（云南）股份有限公司
               2023 年第五次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

    4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

    5.会议召集人：公司董事会

    6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

    本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况


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    1.股东出席会议情况

    出 席 本 次 会 议的 股 东 及 股东 授 权 代 表共 14 名 ，代 表 有 表 决权 股 份 总数 为

864,128,315 股，占公司有表决权股份总数的 83.6490％（其中，出席本次股东大会现

场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份总数为 817,300,547 股，占公

司有表决权股份总数的 79.1160％；参加网络投票的股东及股东授权代表共 11 名，代

表有表决权股份总数为 46,827,768 股，占公司有表决权股份总数的 4.5330％）。参加

本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）共 12 名，代表有表决权股份总数为 57,822,654 股，占公司有表决权股份

总数的 5.5973％。

    2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德

恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

    1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 864,106,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 21,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意57,801,054股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9626％；反对21,600股，

占出席会议的中小股东所持股份的0.0374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 863,823,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；反对 304,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

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   同意57,517,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4727％；反对304,900

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

   三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

   2.律师姓名：刘革、田浩林

   3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人、出席及列席会议的人员均具备合法

资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。

   四、备查文件

    1.2023年第五次临时股东大会决议；
    2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公

司2023年第五次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。



                                           建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 15 日




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