国浩律师（上海）事务所

                           关于

 江苏华昌化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

                   法律意见书




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国浩律师（上海）事务所                                      股东大会法律意见书



                           国浩律师（上海）事务所

                         关于江苏华昌化工股份有限公司

                         2023 年第一次临时股东大会的

                                  法律意见书




致：江苏华昌化工股份有限公司


     江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在张
家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称
“本所”）接受公司的委托，指派刘放律师、张赛律师（以下简称“本所律师”）
出席并见证本次股东大会。
     本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）出具本法律意见书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司董事会已于 2023 年 7 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议并通
过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》，并于 2023 年 7 月 28
日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《江苏华昌化工股份有
限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的上述通知载明
了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开
方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的
股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程序及注意事项等。
     本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 22 日下午 13:00 至 16:00，在张家港
市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路 11 号）如期召开，

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本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
     本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性
     1、出席现场会议的股东及委托代理人
     根据出席现场会议股东或委托代理人签名、授权委托书、股东账户卡、身份
凭证等相关材料，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人 2 名，代表有表
决权的股份 389,268,717 股，占公司有表决权股份总数的 40.8739%。
     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
     2、出席及列席现场会议的其他人员
     出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
     经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     3、参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投
票系统进行有效表决的股东 8 名，代表有表决权的股份 324,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0341%。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
     4、本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会。
     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。


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     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议了如下议案：
     1、《关于选举陈强先生为第七届董事会独立董事的议案》


     公司按照法律、法规和《公司章程》的规定就本次股东大会表决情况进行了
计票、监票，本次股东大会审议的所有议案均获得有效表决通过。
     经验证，本次股东大会会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     四、结论意见
     综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均
合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。（以下无正文，接签章页）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




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负责人：                                经办律师：




徐   晨 ________________                刘   放________________




                                        张   赛________________




                                                      2023 年 8 月 22 日




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