北京千方科技股份有限公司
     独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
                               独立意见


    北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日召开

第六届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理

办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董

事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、

积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项，

发表独立意见如下：

    一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、 公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公

司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。

    2、 经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业

能力等资料，我们认为本次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管

理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。且任职资格符合《公

司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。不存在《公

司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在中国证监会、深圳

证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、毛

晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生担任公司副总经理，其中，聘任

张丽娟女士担任公司财务总监，聘任史广建先生担任公司董事会秘书。上述高级

管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》签字页）


独立董事：




    史   薇                  慕丽娜                       王新英




                                             北京千方科技股份有限公司
                                                  2023 年 11 月 10 日