证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-057
北京千方科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年11月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 10 日
上午 9:15 至当日下午 3:00。
2、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大
厦B座1层会议室。
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 现场会议主持人：董事长夏曙东先生。
6、 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的
要求和《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司股份
353,736,999股，占公司有表决权股份总数的22.5283%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易 所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投
票的股东共51人，代表公司股份263,659,687股，占公司有表决权股份总数的
16.7916%。
合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计58人，代表 公司股份
617,396,686股，占公司有表决权股份总数的39.3199%，其中除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共54人，代表公司股份49,100,602股，
占公司有表决权股份总数的3.1271%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席
或列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议 通过了
如下决议：
1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 董事的议
案》。
本议案采用累积投票制，夏曙东先生、吴司韵女士、尹建平先生、陈铨先生、
张鹏国先生、夏曙锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本
次股东大会选举通过之日起生效。
公司不设职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
具体表决情况及表决结果如下：
1.1 《选举夏曙东先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意票 393,899,924 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
63.8001%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,597,706 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.9758%。
此议案获得通过，夏曙东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2 《选举吴司韵女士为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意票 1,732,021,520 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
280.5363%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,756,106 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2984%。
此议案获得通过，吴司韵女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3 《选举尹建平先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意票 394,058,330 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
63.8258%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,756,112 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2984%。
此议案获得通过，尹建平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4 《选举陈铨先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意票 394,058,324 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
63.8258%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,756,106 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2984%。
此议案获得通过，陈铨先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.5 《选举张鹏国先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意票 394,058,330 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
63.8258%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,756,112 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2984%。
此议案获得通过，张鹏国先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.6 《选举夏曙锋先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意票 394,058,324 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
63.8258%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,756,106 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2984%。
此议案获得通过，夏曙锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，史薇女士、慕丽娜女士、王新英女士当选为公司第
六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。
当选的独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
具体表决情况及表决结果如下：
2.1 《选举史薇女士为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意票 617,065,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
99.9464%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,769,409 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.3255%。
此议案获得通过，史薇女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2 《选举慕丽娜女士为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意票 617,065,490 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
99.9464%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,769,406 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.3255%。
此议案获得通过，慕丽娜女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.3 《选举王新英女士为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意票 617,065,493 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
99.9464%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,769,409 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.3255%。
此议案获得通过，王新英女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工 代表监事
的议案》。
本议案采用累积投票制，孙大勇先生、孙霖先生当选为公司第六届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄华女士共同组成
公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不 超过公
司监事总数的二分之一。
具体表决情况及表决结果如下：
3.1 《选举孙大勇先生为第六届监事会非职工代表监事》
表决结果如下：
同意票 617,334,790 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
99.9900%。
其中中小股东表决情况为：同意票 49,038,706 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8739%。
此议案获得通过，孙大勇先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.2 《选举孙霖先生为第六届监事会非职工代表监事》
表决结果如下：
同意票 616,909,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
99.9212%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,613,908 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.0088%。
此议案获得通过，孙霖先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4. 审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。
表决结果如下：
同意票 617,248,186 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的
99.9759%；反对票 148,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0241%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 48,952,102 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6976%；反对票 148,500 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.3024%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、祝悦律师现场见证，并
出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、 备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技
股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 11 日
