证券代码：002373             证券简称：千方科技         公告编号：2023-066



                     北京千方科技股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    北京千方科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日以
邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，我们认为：公司 2015 年非公开发行股票募投项目结项并使用节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，可以最大限度发挥募集
资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化规
则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合 相关法律法
规的规定。因此，同意公司本次对 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。

    2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，我们认为：本次核销应收款项账面余额合计 28,253,346.45 元，符合
我国企业会计准则及相关规定，核销依据充分，不存在损害公司和股东利益的情况，
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公司董事会就本次核销应收款项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意公司
本次核销应收款项。

    三、 备查文件


    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二次 会议决议。


    特此公告。




                                         北京千方科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 12 月 28 日




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