股票代码：002707         股票简称：众信旅游          公告编号：2023-029




                   众信旅游集团股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事
长冯滨先生召集，并于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯
滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-027）及《公司 2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。


    三、备查文件
    1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；


                                                                        1
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   2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。


   特此公告。


                                      众信旅游集团股份有限公司董事会
                                               2023年8月26日




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