证券代码：002796           证券简称：世嘉科技          公告编号：2023-055



                    苏州市世嘉科技股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方
式通知了全体董事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《关于处置部分固定资产的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。
                                             苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年十一月九日


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