证券代码：300085             证券简称：银之杰           公告编号：2023-036



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次

会议通知于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。

    2.本次监事会会议于 2023 年 5 月 22 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB

座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，缺席会议的监

事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。

    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司

第六届监事会主席的议案》。

    公司监事会选举汪婉欣女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事

会审议通过之日起生效。汪婉欣女士简历如下：


    汪婉欣

    女，1975 年出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至

今任本公司监事会主席。2012 年 12 月至 2014 年 3 月任辉瑞制药有限公司中国合规

经理。2014 年 4 月至 2017 年 10 月任瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司亚太区
区域合规经理。2018 年 4 月至 2019 年 6 月任齐鲁制药有限公司合规总监。

    截至本公告披露日，汪婉欣女士未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。不属于失

信被执行人。

    2.会议审议了《关于确定第六届监事会成员薪酬的议案》。

    根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规

定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，第六届监事会成员薪酬的具体

方案如下：

    在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪

酬标准领取薪酬；不在公司经营管理岗位任职的监事实行津贴制度，具体为人民币

12 万元/年(税前)。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。本议

案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司使用 15,000 万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集

资金管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，

有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，有利

于公司的长远发展。

    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网。

    三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。



特此公告。



                                 深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

                                         二〇二三年五月二十二日