银之杰：第六届监事会第二次会议决议公告2023-07-26
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-043
深圳市银之杰科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二 次
会议通知于 2023 年 7 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。
2.本次监事会会议于 2023 年 7 月 26 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB
座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）
和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 。
监事会同意公司对已获授但尚未归属的 3,984,000 股限制性股票按作废处理。
公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会 指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳 证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律
监管指南》”）《激励计划》的有关规定，监事会对本次激励计划预留授予 激励对
象名单确定的 29 名激励对象进行核实，认为获授公司限制性股票的激励对象不存在
下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
同时，监事会经过认真核查，认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划方案 中
规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的董事、中层管理人员 和
核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事。本次激励计划预留授 予的激
励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件 及《公
司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划 》规定
的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司未发生不能授予限制性股票的情形，激励对象未发生不能授予限制 性
股票及不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划规定的预留授予条件已成就。
（4）以 2023 年 7 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 29 名激励对象授
予共计 247.50 万股限制性股票，授予价格为 7.32 元/股。监事会对本次激励计划的
预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》《自律监管指南》 等法律
法规、规范性文件及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
本次预留授予事项在公司 2022 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存
在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意确定以 2023 年 7 月 26 日为限制性股票预留授予日，以 7.32 元/股
的授予价格向符合条件的 29 名激励对象授予 247.50 万股第二类限制性股票。
公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的 创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十六日
