证券代码：300252           证券简称：金信诺          公告编号：2023-131
               深圳金信诺高新技术股份有限公司
       关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的补充公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第五次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-129，以下简称“原通知”），现对原通知中部
分内容予以补充。本次补充的内容不涉及原通知的实质性变更，补充后更新的股
东大会通知附后。
    一、补充原通知“二、会议审议事项”中的“1、本次股东大会提案编码表”
内容
    （一）原通知内容如下
    1、本次股东大会提案编码表
                                                              备注
       提案编码                    提案名称               该列打勾的栏
                                                           目可以投票

        100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累计投票议案

                    《关于2024年度为子公司提供担保额 度
         1.00                                                   √
                    预计的议案》

                    《关于公司向相关业务方申请授信额度
         2.00                                                   √
                    的议案》

                    《关于公司2024年度与赣州发展金信 诺
         3.00       供应链管理有限公司日常关联交易预计          √
                    的议案》
                    《关于修订<公司章程>及变更注册地址
         4.00                                                   √
                    的议案》

         5.00       《关于修订公司部分管理制度的议案》          √
   （二）补充后内容如下
   1、本次股东大会提案编码表
                                                             备注
     提案编码                     提案名称                该列打勾的栏
                                                          目可以投票

      100.00       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累计投票议案

                   《关于2024年度为子公司提供担保额 度
       1.00                                                    √
                   预计的议案》

                   《关于公司向相关业务方申请授信额度
       2.00                                                    √
                   的议案》

                   《关于公司2024年度与赣州发展金信 诺
       3.00        供应链管理有限公司日常关联交易预计          √
                   的议案》
                   《关于修订<公司章程>及变更注册地址
       4.00                                                    √
                   的议案》

                                                          √作为投票对
       5.00        《关于修订公司部分管理制度的议案》     象的子议案数
                                                             （6）

       5.01        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》        √

       5.02        《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √

       5.03        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √

       5.04        《关于修订<关联交易管理办法>的议案》        √

       5.05        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》        √

                   《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
       5.06                                                    √
                   议案》


   二、补充原通知“附件二：深圳金信诺高新技术股份有限公司股东授权委托
书”内容
    （一）原通知内容如下

附件二：
                          深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                  股东授权委托书


    兹委托               先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    □是 □否
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码\营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东
大会并代为行使表决权。
    对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                                     备注     同意   反对   弃权

                                                   该列打勾
 提案编码                   提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票

                总议案：除累积投票提案外的所
  100.00                                              √
                有提案

 非累计投
  票议案
                《关于2024年度为子公司提供担
   1.00                                              √
                保额度预计的议案》

                《关于公司向相关业务方申请授
   2.00                                              √
                信额度的议案》
                《关于公司2024年度与赣州发展
   3.00         金信诺供应链管理有限公司日常         √
                关联交易预计的议案》

                《关于修订<公司章程>及变更注
   4.00                                              √
                册地址的议案》

                《关于修订公司部分管理制度的
   5.00                                              √
                议案》


                                                    日期：    年    月    日
    （二）补充后内容如下

附件二：
                          深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                  股东授权委托书


    兹委托               先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    □是 □否
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码\营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东
大会并代为行使表决权。
   对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                             备注     同意   反对   弃权

                                           该列打勾
提案编码               提案名称
                                           的栏目可
                                           以投票

            总议案：除累积投票提案外的所
  100.00                                      √
            有提案

 非累计投
  票议案

            《关于2024年度为子公司提供担
   1.00                                       √
            保额度预计的议案》

            《关于公司向相关业务方申请授
   2.00                                       √
            信额度的议案》
            《关于公司2024年度与赣州发展
   3.00     金信诺供应链管理有限公司日常      √
            关联交易预计的议案》

            《关于修订<公司章程>及变更注
   4.00                                       √
            册地址的议案》

                                           √作为投
            《关于修订公司部分管理制度的 票对象的
   5.00
            议案》                         子议案数
                                            （6）

            《关于修订<股东大会议事规则>
   5.01                                       √
            的议案》

            《关于修订<董事会议事规则>的
   5.02                                       √
            议案》
       《关于修订<独立董事工作制度>
5.03                                      √
       的议案》

       《关于修订<关联交易管理办法>
5.04                                      √
       的议案》
       《关于修订<对外担保管理制度>
5.05                                      √
       的议案》

       《关于修订<会计师事 务 所 选 聘
5.06                                      √
       制度>的议案》


                                         日期：    年     月     日
三、其他情况说明
除上述补充内容外，原通知中其他内容保持不变。
特此公告。


                              深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 7 日
           深圳金信诺高新技术股份有限公司
   关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更新后）
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召
开第四届董事会2023年第十四次会议审议并通过《关于召开2023年第五次临时股
东大会的议案》，董事会决定于2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和
要求。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年12月21日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月
21日9:15—15:00期间的任何时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果
为准。中小投资者表决情况单独计票。
    6、股权登记日：2023年12月14日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2023年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
   二、会议审议事项
   1、本次股东大会提案编码表
                                                               备注
     提案编码                     提案名称                该列打勾的栏
                                                          目可以投票

      100.00       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

  非累计投票议案

                   《关于2024年度为子公司提供担保额 度
       1.00                                                     √
                   预计的议案》
                   《关于公司向相关业务方申请授信额度
       2.00                                                     √
                   的议案》

                   《关于公司2024年度与赣州发展金信 诺
       3.00        供应链管理有限公司日常关联交易预计           √
                   的议案》
                   《关于修订<公司章程>及变更注册地址
       4.00                                                     √
                   的议案》

                                                          √作为投票对
       5.00        《关于修订公司部分管理制度的议案》     象的子议案数
                                                             （6）

       5.01        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √

       5.02        《关于修订<董事会议事规则>的议案》           √

       5.03        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》         √

       5.04        《关于修订<关联交易管理办法>的议案》         √

       5.05        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》         √

       5.06        《关于修订<会计师事务所选聘制度>的           √
                     议案》

    2、上述议案已经公司第四届董事会2023年第十四次会议审议通过，上述议
案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、上述议案3为关联交易事项，涉及的关联方股东需要回避表决。
    4、上述议案4为特别决议，需经出席本次股东大会会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理
登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人
股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证
进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人
身份证进行登记。
    3、登记时间：2023年12月15日（上午9:00—下午17:30）
    4、联系方式：
    联系人：冯美洁
    电话：0755-86338291
    传真：0755-26581802
    邮箱：ir@kingsignal.com
    登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
    邮政编码：518057
    5、其它事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的
食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第四届董事会2023年第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月21日9:15—15:00期间的任
何时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                          深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                  股东授权委托书


    兹委托               先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    □是 □否
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码\营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东
大会并代为行使表决权。
    对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
                                                     备注     同意   反对   弃权

                                                   该列打勾
 提案编码                   提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票

                总议案：除累积投票提案外的所
  100.00                                              √
                有提案

 非累计投
  票议案

   1.00         《关于2024年度为子公司提供担          √
       保额度预计的议案》

       《关于公司向相关业务方申请授
2.00                                        √
       信额度的议案》
       《关于公司2024年度与赣州发展
3.00   金信诺供应链管理有限公司日常         √
       关联交易预计的议案》

       《关于修订<公司章程>及变更注
4.00                                        √
       册地址的议案》

                                         √作为投
       《关于修订公司部分管理制度的 票对象的
5.00
       议案》                            子议案数
                                          （6）

       《关于修订<股东大会议事规则>
5.01                                        √
       的议案》

       《关于修订<董事会议事规则>的
5.02                                        √
       议案》

       《关于修订<独立董事工作制度>
5.03                                        √
       的议案》
       《关于修订<关联交易管理办法>
5.04                                        √
       的议案》

       《关于修订<对外担保管理制度>
5.05                                        √
       的议案》

       《关于修订<会计师事 务 所 选 聘
5.06                                        √
       制度>的议案》


                                           日期：   年   月   日