证券代码：300492          证券简称：华图山鼎         公告编号：2023-046


                       华图山鼎设计股份有限公司
            关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的
议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
    为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人
数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数
由 3 人调整为 4 人。
    经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名易晓英女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张少峰先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。



                                                华图山鼎设计股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 12 月 12 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年
10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至 2015
年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 8 月任中
车石家庄车辆有限公司财务部长；2017 年 9 月至 2018 年 9 月任石家庄中车轨道
交通装备有限公司副总经理兼财务总监； 2018 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京
华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监、助理副总裁、副总裁；2019 年
12 月至 2021 年 11 月担任华图山鼎董事，2021 年 11 月至 2023 年 12 月担任华图
山鼎监事会主席；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁职务。
截至目前，易晓英女士未持有公司股份，与公司实际控制人易定宏先生为兄妹关
系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。


张少峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1988 年 7 月至 1993 年 9 月在新疆石河子农学院担任教师；1996 年 9 月至今在广
东财经大学法学院任职教师，为中国经济法学会会员；2011 年 12 月至今任广东
法学会经济法学研究会常务理事。
截至目前，张少峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规
定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。