证券代码：300494          证券简称：盛天网络       公告编号：2023-058

              湖北盛天网络技术股份有限公司

                 关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1、副总经理、董事会秘书辞职的情况
    湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司副总经理、董事会秘书高维女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，高维
女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会任期届
满之日（即 2024 年 1 月 22 日）。辞去副总经理、董事会秘书职务之后，高维女
士将继续在公司担任首席战略官职务，主要负责公司总体战略研究、战略规划实
施、投融资、重大资本运作事项等相关领域工作。公司董事会对高维女士任职副
总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    高维女士未持有公司股份。
    2、拟新聘董事会秘书的情况
    为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长赖春临女士提名，董事会
提名委员会审核，同意聘任王俊芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对
此发表了同意的独立意见。
    王俊芳女士的联系方式如下：
    电话：027-86655050
    传真：027-86695525
    电子邮箱：IR@stnts.com
    联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
    特此公告。


                                     湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 8 日
    附件：王俊芳女士简历
    王俊芳，女，1977 年 5 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，
高级会计师。2004 年 3 月至 2009 年 6 月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、
武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主
管、财务部长等职务。2009 年至今任公司财务总监。2020 年 1 月 3 日，经公司
2020 年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020 年 4 月 27 日，经第
三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021 年 4 月 23 日至 2021 年 7
月 22 日代行公司董事会秘书职责，2021 年 10 月至 2022 年 3 月兼任公司董事会
秘书。目前，王俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监。
    王俊芳女士持有公司股份 259,569 股，占公司总股本的 0.0530%。王俊芳女
士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形。