证券代码：300549           证券简称：优德精密        公告编号：2023-053



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于2023年9月20日以公告形式发出，
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
    2、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午13：30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月9
日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2023年10月9日9：15－15：00的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2023年9月25日（星期一）
    5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。
    6、会议召集人：公司董事会
    7、会议主持人：董事长曾正雄先生
    8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、本次股东大会的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 79,609,700 股，占公司股份
总数的 59.7043%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 79,608,800 股，占
公司股份总数的 59.7036%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 900 股，占公司股份总数的
0.0007%。
    2、中小股东出席的总体情况
    中小股东 2 人，代表股份 900 股，占公司股份总数的 0.0007%。其中：通过现场投票的股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份
900 股，占上市公司总股份的 0.0007%。
    3、出席和列席会议的其他人员
    公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席了
本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代
理人通过对提请股东大会审议的议案审议并表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司增加经营范围及修改＜公司章程＞的议案》；

    总表决情况：
    同意 79,609,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京大成(上海)律师事务所经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：
    公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《2023年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京大成(上海)律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 10 月 9 日