证券代码：300819         证券简称：聚杰微纤         公告编号：2023-056


             江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》

    《公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，
公司编制了《2023 年第三季度报告》。
    经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》
《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司 2023 年第三季度公司实际经营
情况。监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    为提高闲置自有资金使用效率并增加资金收益，为股东获取更多回报，公司
决定增加 8,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风
险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他

                                      1
金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、
国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象
及理财方式）。

    经审议，监事会认为：公司及子公司此次增加现金管理额度的事项不会影响
公司正常生产经营。该事项有助于提高闲置自有资金使用效率及获得资金收益，
不存在损害公司及股东利益。该事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规
的规定，我们一致同意公司及子公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                       江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2023 年 10 月 25 日




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