证券代码：300819         证券简称：聚杰微纤          公告编号：2023-061



              江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》
    公司募投项目“研发中心建设项目”因公司整体战略调整导致研发计划需同
步调整，基于谨慎性原则，公司决定将募投项目“研发中心建设项目”达到预定
可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。
    经审议，监事会认为：此次调整募投项目“研发中心建设项目”实施进度事
项是根据公司整体战略调整并基于谨慎性作出的决定，不会对公司正常生产经营
产生不利影响。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东的合
法权益。监事会一致同意通过该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   第三届监事会第三次会议决议。

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特此公告。




                 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                            监事会
                                2023 年 12 月 12 日




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