证券代码：600108       证券简称：亚盛集团     公告编号：2023-055


             甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。



       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监
事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21
号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应
到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方
式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
       经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
       一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
第三季度报告》；
       经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公
司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、

监事会审议《2023 年第三季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制
和审议的人员发生违反保密规定的行为。
       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计
2023 年度新增日常关联交易的议案》；
       经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营
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中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，
不存在任何损害公司及股东利益的行为。
    特此公告。




                        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

                                    2023 年 10 月 28 日




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