证券代码：600297          证券简称：广汇汽车         公告编号：2023-111



       广汇汽车服务集团股份公司
   第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、 董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
   （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
   （三）本次董事会于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事
长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。


       二、 董事会会议审议情况
   (一)      审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
    经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名，并经公司董
事会提名委员会的审核通过，董事会同意提名王胜先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其
中，王胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬
与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事辞职暨补选董事的公告》。
   (二)   审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
   经公司董事会提名委员会的审核通过，公司董事会同意聘任王胜先生为公司
总裁。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
总裁辞职暨聘任总裁的公告》。
   (三)   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》及《公司章程》。
   (四)   审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东
大会议事规则》。
   (五)   审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。
   (六)   审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
   (七)   审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关联
交易制度》。
   (八)   审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事
会战略与投资委员会实施细则》。
   (九)   审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会实施细则》。
   (十)   审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事
会提名委员会实施细则》。
   (十一) 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》。
   (十二) 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立
董事专门会议工作制度》。
   (十三) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


   特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
                   董事会
       2023 年 12 月 26 日