证券代码：600537             证券简称：亿晶光电         公告编号：2023-101


                    亿晶光电科技股份有限公司
           关于为控股子公司提供担保的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

     被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）。被担
     保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”、“公司”）合并
     报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。
     本次担保金额为人民币 3 亿元，亿晶光电已实际为常州亿晶及其子公司提供
     担保的余额为人民币 23.60 亿元。
     本次担保无反担保。
     对外担保逾期的累计数量：无
     特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 43.16 亿元，超过
     最近一期经审计净资产 100%，且本次被担保对象常州亿晶最近一期资产负债
     率（未经审计）超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

     一、担保情况概述


     （一）本担保事项履行的内部决策程序

     公司第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新
增的合并报表内公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金
融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过
75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人
民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上
的下属公司的新增担保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司


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的新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和
履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，
对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子
公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布
的相关公告，公告编号：2023-003、2023-006、2023-008）。

    （二）本次担保基本情况

    2023 年 12 月 25 日，公司及滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿
晶”）与中国银行股份有限公司金坛支行（以下简称“中国银行金坛支行”）签订
《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为常州亿晶在中国银行金坛
支行所签订的《授信额度协议》及其修订或补充所产生的债务提供最高本金余额为
人民币 3 亿元的连带责任保证。本次担保无反担保，在上述担保授权范围内，无需
履行其他审批程序。


    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91320413748721887W
    3、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
    4、法定代表人：杨庆忠
    5、注册资本：212,946.1116 万元整
    6、成立日期：2003 年 05 月 07 日
    7、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能
电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、
晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发
电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国
内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口
业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定
办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



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    8、常州亿晶为公司控股子公司，常州亿晶的资信良好，不属于失信被执行人，
具有良好的履约能力。
    9、被担保人最近一年又一期的财务数据：
                                                           单位：人民币 万元

                              2022 年 12 月 31 日         2023 年 9 月 30 日
            科目
                                 （经审计）                 （未经审计）
 资产总额                                  1,179,539.67               1,252,474.79
 负债总额                                   901,151.85                  936,223.80
 净资产                                     278,387.82                  316,250.99
            科目                  2022 年度               2023 年 1-9 月份
 营业收入                                  1,002,308.25                 688,180.97
 净利润                                       15,189.02                  35,514.70


    三、担保协议的主要内容

    担保方：亿晶光电、滁州亿晶
    被担保方：常州亿晶
    债权人：中国银行金坛支行
    担保金额：人民币 3 亿元
    担保方式：最高额连带责任保证
    担保类型：授信业务
    担保期限：《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务
保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。


    四、董事会意见及担保的必要性和合理性

    为提高公司决策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。

    公司董事会认为：2023 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经
营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属
子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状
况。董事会同意公司上述担保预计事项。



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    公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有
限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有 14.29%
股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在
实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。
此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综
合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，
本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司担保总额为人民币 43.16 亿元，担保总额占公司最近一期经
审计净资产的 150.44%，其中公司对外担保除为滁州亿晶与全椒椒阳新能源科技
有限公司提供 796,574,686.00 元担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控
股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为人民币 23.60 亿元，担保余额占
公司最近一期经审计净资产的 82.27%。公司无逾期担保情况。

    特此公告。



                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 12 月 26 日




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