证券代码：600777             证券简称：新潮能源        公告编号：2023-061



               山东新潮能源股份有限公司
 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。

    2．本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯通知的方式发出。

    3．本次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。

    4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《2023 年第三季度报告》

    董事会认为，公司 2023 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报
告》等有关规定的要求进行编制。2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反
映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）会议审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事
管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，
公司董事会对第十二届董事会审计委员会成员进行调整：公司董事兼财务总监
Bing Zhou 先生不再担任审计委员会委员，并选举董事王滢女士为审计委员会委
员。调整后的公司第十二届董事会审计委员会成员为吴羡女士（主任委员）、刘
军先生、王滢女士，任期与第十二届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                                山东新潮能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2023 年 10 月 28 日