证券代码:600824       股票简称:益民集团       编号:临 2023-09


                上海益民商业集团股份有限公司
              第九届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任



    公司第九届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司总部
会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅
红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持
会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过
以下决议：
    1、审议并通过“关于 2023 年度聘任公司审计机构的议案”；
    该事项具体内容详见公司编号为临 2023-11 号临时公告。
    2、审议并通过“关于修改公司《章程》的议案”；
    该事项具体内容详见公司编号为临 2023-12 号临时公告。
    3、审议并通过“关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案”；
    该事项具体内容详见公司编号为临 2023-13 号临时公告。
    以上第 1、2 项议案还需提请公司股东大会审议。
    特此公告。


                                  上海益民商业集团股份有限公司
                                             董 事    会
                                          2023 年 6 月 1 日