2023 年第一次临时股东大会资料   博瑞传播
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                   成都博瑞传播股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会会议文件

                                   目录索引


2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 ........................................... 1

议案 1：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 ............... 2

议案 2：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 ............... 3
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        2023 年第一次临时股东大会现场会议议程
                          （2023 年 11 月 30 日）



序                                 会议议程
1    介绍与会董事、监事、高管及嘉宾

2    介绍股东大会秘书处成员名单

3    说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

4    宣布 2023 年第一次临时股东大会正式开始

5    议案 1：关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案

6    议案 2：关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

7    说明 2023 年第一次临时股东大会议案表决办法

8    宣布计票员名单、通过监票员建议名单

9    投票、表决

10   宣布表决结果

11   宣读法律意见书

12   宣读 2023 年第一次临时股东大会决议

13   股东发言(如有)

14   宣布会议闭幕




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议案 1：


  关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案


各位股东：
     公司董事会曾于 2023 年 4 月 26 日召开的十届董事会第二十三次
会议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2023 年度财务审计机构的议案》，此尚需提交公司股东大会审议批
准。
     根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定：
“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”，鉴于公
司原拟续聘的财务报告审计机构四川华信（集团）会计师事务所(以
下简称“华信事务所”）已超过上述规定的最长年限，故公司拟变更
会计师事务所。
     公司按照相关规定对 2023 年度财务报告审计机构履行选聘程序。
董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行
了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进
度安排、人员配置服务能力等方面综合评比，公司拟聘任信永中和会
计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币
90 万元（含税），比上年减少 5 万元。
     以上议案，请与会股东审议。

                                       成都博瑞传播股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2023 年 11 月 30 日

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议案 2：


  关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案


各位股东：
     公司曾于 2023 年 4 月 26 日召开的十届董事会第二十三次会议审
议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和会计师事务所”）为 2023 年度内部控制审计机构，此尚需
提交公司股东大会审议批准。
     根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，
并综合考虑经营发展及年度审计总体工作安排的需要，公司拟变更
2023 年度内部控制审计会计师事务所。
     公司按照相关规定对 2023 年度内部审计机构履行选聘程序。董
事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了
审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度
安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任北京中天
银会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计业务的
审计机构，审计费用为人民币 36 万元（含税），比上年减少 2 万元。
     以上议案，请与会股东审议。



                                      成都博瑞传播股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2023 年 11 月 30 日



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