证券代码：600960             证券简称：渤海汽车      公告编号：2023-019



                   渤海汽车系统股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于2023年8月4日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年8月7日以传
签的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，监事、高级管理人员通过审
阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举黄文炳先生为公司董事的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于董事长辞职及选举董事的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

    为完善公司治理结构，同意选举陈宏良先生为战略委员会委员及审计委员会
委员，任期与第八届董事会任期一致。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤
海汽车关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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证券代码：600960         证券简称：渤海汽车        公告编号：2023-019

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                              渤海汽车系统股份有限公司

                                                      董     事      会

                                                       2023 年 8 月 8 日




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